Por el Departamento Editorial. Montevideo, Uruguay. Los días 23 y 24 de Mayo en el Complejo Kibon Avanza. Nuevamente Montevideo se prepara para la Séptima edición consecutiva de la reunión anual de profesionales antilavado más importante de la región....
Por Juan Alejandro Baptista. Como parte de las presiones económicas adelantadas por Estados Unidos contra el régimen de Nicolas Maduro, el Departamento del Tesoro emitió este martes nuevas designaciones, pero en esta ocasión los afectados fueron la empresa...
Por el Departamento Editorial El Banco de México emitió a través de la circular 4/2019, dirigida a las Instituciones de Crédito y de Tecnología Financiera, una serie de disposiciones generales aplicables en las operaciones realizadas con activos...
Por el Departamento Editorial.Una “revisión retrospectiva” se refiere al proceso por el cual las transacciones históricas, que ya deberían haber sido analizadas, investigadas y posiblemente reportadas, son reexaminadas para determinar si algunas operaciones no fueron...
Departamento de Prensa. En toda la región se han venido estableciendo procesos de control y prevención de los delitos financieros al sector de las cooperativas. Muchas de estas entidades han fortalecido sus áreas de cumplimiento y los oficiales de cumplimiento tienen...