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Artículos y Más Información

Congreso de Prevención de lavado de activos de Las Américas

Por el Departamento Editorial. Montevideo, Uruguay. Los días 23 y 24 de Mayo en el Complejo Kibon Avanza.  Nuevamente Montevideo se prepara para la Séptima edición consecutiva de la reunión anual de profesionales antilavado más importante de la región....

Estados Unidos ataca comercio ilícito de oro de corruptos venezolanos

Por Juan Alejandro Baptista. Como parte de las presiones económicas adelantadas por Estados Unidos contra el régimen de Nicolas Maduro, el Departamento del Tesoro emitió este martes nuevas designaciones, pero en esta ocasión los afectados fueron la empresa...

El Oficial de Cumplimiento en el mundo de las cooperativas

Departamento de Prensa. En toda la región se han venido estableciendo procesos de control y prevención de los delitos financieros al sector de las cooperativas. Muchas de estas entidades han fortalecido sus áreas de cumplimiento y los oficiales de cumplimiento tienen...