La Comisión de Estupefacientes (CE) de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la resolución titulada “Fortalecimiento de las medidas contra el lavado de dinero derivado del trafico de drogas y los delitos conexos”, que fue presentada por el gobierno...
Por Matt Squire James Freis Jr., vice-asesor legal general del Departamento del Tesoro de EE.UU., fue designado director de la Red de Control de Crímenes Financieros (por sus siglas en inglés, FinCEN), la oficina encargada de la administración de las regulaciones...
Por Matt [email protected] crecimiento en la cantidad de reportes de operaciones sospechosas (ROS) presentados por las instituciones financieras se hizo más lento a fines del año pasado, a medida que las instituciones depositarias ganaban experiencia en el...
Han pasado nueve años desde que el Comité de Basilea emitiera recomendaciones para los supervisores bancarios, que incluyen principios de prevención contra el lavado de dinero. Finalmente, la semana pasada el Comité decidió actualizar sus documentos “Metodología de...
Abdul Rahman M. Mustapha es el Jefe de Operaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de Nigeria. Fue uno de los pioneros fundadores de la UIF de ese país, que lo llevó a su designación en el 2006 de jefe de operaciones y asuntos relacionados de la...