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Guía para la adecuada selección del software ALD (Primera Parte)
Por Len Steinmetz* La presión regulatoria continúa. Las cosas se están poniendo más serias para usted y su departamento de cumplimiento. Usted finalmente siente que ha ganado el respeto – y el presupuesto – que necesita para poner en funcionamiento un programa...Concesionarios colombianos obligados bajo leyes ALD
Por Carla [email protected] Los concesionarios automotrices de Colombia han caído finalmente bajo las regulaciones antilavado. Se convierte así en el segundo país latinoamericano en incluir a este sector bajo las regulaciones ALD, luego de Perú. Según la...El ALD necesita obtener recursos de otras áreas de cumplimiento
Por Matt [email protected] oficiales de cumplimiento de los bancos consideran que la cantidad de recursos que deben destinar a los programas antilavado de dinero está dañando a los esfuerzos de sus instituciones en otras áreas de cumplimiento. Los bancos...GAFI: Zonas de libre comercio son vulnerables al lavado y a la evasión fiscal
Por Brian Monroe. Los criminales están utilizando las zonas de libre comercio poco protegidas para lavar dinero, evadir impuestos y distribuir ilegalmente materiales usados para construir armas, según advierte el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en el nuevo informe...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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