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La Justicia paraguaya pide información a Suiza sobre una investigación de lavado de dinero contra el ex presidente González Macchi
La Justicia paraguaya solicitó a la Fiscalía de Suiza que colabore con el envío de antecedentes sobre una cuenta a nombre del ex presidente de Paraguay Luis González Macchi –entre 1999 y 2003—, investigado por lavado de dinero en ese país.Fiscales en Paraguay señalan...Autoridad impositiva del Reino Unido publicará lista de evasores fiscales
Por Brian MonroeEl jefe máximo de la autoridad impositiva del Reino Unido está elaborando una lista que será pública, con el objetivo de avergonzar a los ciudadanos británicos que no pagaron impuestos sobre ingresos de más de 25.000 libras, informó la agencia el...Vaticano: banca internacional a la expectativa ante reformas antilavado
Por Bennet Voyles. Para ser un territorio con una población de 829 personas, muchos de los cuales han hecho voto de probreza, castidad y obediencia, el Vaticano siempre ha tenido su cuota de escándalos financieros. Pero ahora la Ciudad-Estado de 110 acres que es la...El caso de Antonini Wilson: cuando el lavado se mezcla con la política y la diplomacia
Por Carla ValeroLa Fiscalía General de Argentina desveló ayer una imputación por presunto lavado de dinero contra Antonini Wilson, ampliando de esta forma los cargos que ya tiene por contrabando desde el pasado mes de agosto cuando le fueron retenidos US$800,000 en un...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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