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PEPs, cuentas bancarias y contribuciones electorales se mezclan en escándalo de lavado en Colombia
Gracias a información de movimientos bancarios sospechosos relacionados con la alcaldía de Montecristo, Colombia arrestó a dos prominentes personas expuestas políticamente (PEPs) del municipio, con conexiones que llegan hasta el mismo presidente. Enilce López Romero,...EE.UU. amonesta por primera vez a banco estatal argentino y ordena revisión retrospectiva
Por Carla Valero y Alejandra Slatapolsky En la primera acción gubernamental de EE.UU. sobre un banco argentino, el Banco de la Nación Argentina aceptó mediante un acuerdo con la Reserva Federal de EE.UU., (FED, por sus iniciales en inglés) adoptar las medidas...Casas de cambio chilenas ven multiplicarse sus obligaciones antilavado
Por Carla [email protected] casas de cambio chilenas deberán identificar a todo cliente que realice cualquier transacción de US$5,000 o más con el nombre, el sexo, la nacionalidad, el número de cédula nacional, la profesión, la dirección y el teléfono...Aumento de venta de coches lleva a Panamá a querer regular el sector automotriz
Por Carla [email protected] “boom” de la compra de automóviles en Panamá ha disparado las alarmas dentro de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que ha empezado a ver este sector, hasta ahora ignorado, como un ámbito vulnerable al lavado de dinero. A...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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