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Bancos de la UE piden cambios en la definición de PEP y de “dueño beneficiario”
El Comité Europeo de la Industria Bancaria (EBIC por sus siglas en inglés), un grupo de federaciones de la industria bancaria de la Unión Europea, ha pedido cambios en la definición de “dueños beneficiario” y “persona expuesta políticamente” en la propuesta tercera...Proyecto de ley sobre paraísos fiscales apunta a regular a hedge funds, y agentes de constitución de compañías
Por Matt [email protected] proyecto de ley diseñado para impedir que las entidades estadounidenses utilicen compañías de pantalla offshore para evitar el pago de impuestos ampliaría las regulaciones de la Ley de Secreto Bancario (LSB) para así incluir a los...Informes de Actividad Sospechosa en EE.UU.
(Nota del Editor: Todas las cifras fueron obtenidas de la “The SAR Activity Review By the Numbers, Issue Three” publicada por la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU en febrero de 2005. Las cifras se refieren a los primeros...Nueva medida del GAFI dirigida al movimiento de dinero en efectivo a través de las fronteras
El Grupo de Acción Financiera con sede en París ha aprobado una nueva medida que urge a los países a detener el transporte ilegal de dinero en efectivo a través de las fronteras y llama a compartir más datos de inteligencia sobre los transportistas de efectivo...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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