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Programas de tarjetas de pago de salarios exponen a bancos a riesgos de cumplimiento
Por Matt Squire A medida que crece la demanda de tarjetas de valor acumulado, las instituciones financieras se mueven rápidamente hacia la aplicación de varios programas de transferencia de dinero, entre ellos, las tarjetas de pago de salarios. Pero los...Alemán sigue acumulando juicios alrededor del mundo
Arnoldo Alemán, ex presidente de Nicaragua, no sólo ha sido condenado a 20 años de prisión en su país natal por corrupción y lavado de dinero, sino que también está siendo procesado por lavado en Estados Unidos y Panamá. Y no parece que ninguno de ellos vaya a tener...Un alto capo colombiano de la droga fue extraditado a EE.UU. para enfrentar cargos de lavado
Un alto capo colombiano de la droga, Arcángel de Jesús Henao Montoya, quien fue arrestado el pasado fin de semana por la policía panameña ha sido extraditado a EE.UU. donde enfrentará cargos de lavado de dinero y de narcotráfico. Henao Montoya fue extraditado el...Irlanda elabora ley antilavado de dinero para cumplir con los estándares de la UE
Por Brian MonroeLa República de Irlanda redactó un proyecto de ley antilavado de dinero el miércoles que coloca a las regulaciones ALD del país en cumplimiento con la Tercera Directiva de la Unión Europea que entró en vigencia el 15 de diciembre pasado. Además, con la...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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