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Irlanda elabora ley antilavado de dinero para cumplir con los estándares de la UE
Por Brian MonroeLa República de Irlanda redactó un proyecto de ley antilavado de dinero el miércoles que coloca a las regulaciones ALD del país en cumplimiento con la Tercera Directiva de la Unión Europea que entró en vigencia el 15 de diciembre pasado. Además, con la...Juez fija otra audiencia para decidir la extradición de Noriega
Un juez federal fijó el jueves otra audiencia de extradición para el ex dictador panameño Manuel Noriega – quien pronto cumplirá una condena en una prisión en EE.UU. por tráfico de drogas dictada en 1992 – dándole así más tiempo a sus abogados para continuar con la...Estados Unidos revoca las visas del ex presidente y vicepresidente de Guatemala
El gobierno de EE.UU. decidió esta semana retirarle la visa de ingreso a algunos de los más importantes funcionarios del anterior gobierno de Guatemala, incluyendo el ex presidente Alfonso Portillo y el ex vicepresidente Juan Francisco Reyes López. También se le...Tres áreas claves aseguran excelentes auditorías antilavado
La mayoría de los controles antilavado a nivel internacional, requieren que los programas de cumplimiento de las instituciones financieras sean examinados por agentes independientes para asegurarse de que están cumpliendo con las obligaciones establecidas en las leyes...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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