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Japón ordena a Citibank cerrar su división de banca privada en el país
En un caso que se podría convertir en la versión asiática del banco Riggs, la Agencia de Servicios Financieros de Japón (ASF) ordenó a Citigroup, uno de los bancos más grandes del mundo, a cerrar sus operaciones de banca privada en Japón para el 30 de septiembre.La...Filtraciones de información sobre IASs, en EE.UU. y México, genera enojo del director de la UIF en EE.UU.
El Director de FinCEN, William J. Fox, expresó su preocupación sobre los IASs que se filtraron a los medios de México, detallando las transacciones del ex Secretario de Finanzas de la Ciudad de México, Gustavo Ponce, durante sus viajes de juegos y apuestas a la ciudad...Myanmar, y dos de sus bancos, en la mira de EE.UU.
Myanmar Mayflower Bank y Asia Wealth Bank, junto con Myanmar –el país del Sudeste Asiático que hasta no hace mucho se llamaba Burma—fueron nombrados por el Departamento del Tesoro de EE.UU. el 18 de noviembre como centros o lugares de “gran preocupación en el tema del...Consejo de Europa dice que “cuentas anónimas” amenazan los esfuerzos antilavado
El Consejo de Europa de 40 naciones ha dado el paso, sin precedentes, de llamar a 15 de sus naciones miembros de Europa Central y del Este, para montar un amplio operativo en contra del lavado de dinero. Un informe emitido en junio pasado por el Comité Selectivo de...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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