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FMI lanza programa para prevenir lavado a través de piedras preciosas
Por Colby Adams.El Fondo Monetario Internacional (FMI) inició un programa para ayudar a 16 países de la región africana del Sub-Sahara a combatir la legitimación de capitales mediante el comercio de diamantes y oro, para lo cual destinará US$31 millones durante los...Señales de alerta de lavado a través de operaciones de comercio exterior
Las señales de alerta –también conocidas como “banderas rojas” (red flags)- relacionadas con el lavado de dinero a través del comercio pueden distinguirse comparando las transacciones con los parámetros de información con que se cuenta para las mercaderías. El Grupo...Investigadores aumentan escrutinio sobre “gatekeepers”
Por Brian Monroe. El gobierno de Estados Unidos anunció que los investigadores centrarán más su atención sobre los “gatekeepers” financieros y legales relacionados a casos de lavado de dinero, con lo cual también espera motivar a los bancos para que inviertan más...Autoridades de Estados Unidos investigan al Deutsche Bank por violación de sanciones
Luego de las consecutivas sanciones impuestas a diversas instituciones financieras extranjeras por violación de las leyes antilavado estadounidenses, ahora le tocó el turno a la entidad alemana Deutsche Bank, que está siendo investigada por fallas en el cumplimiento...El camino hacia un efectivo programa de identificación del cliente
Los procedimientos de examinación publicados en julio por varias agencias de EE.UU. que supervisan a las instituciones financieras son útiles no sólo para los bancos y otras entidades que deben mantener programas de identificación de clientes (PIC).También son...Nueva base de datos anticorrupción en Bolivia ayuda a bancos con su diligencia debida
Por Carla [email protected] Las entidades financieras bolivianas tienen una nueva fuente de diligencia debida: una base de datos gratuita con todos los nombres de personas procesadas por corrupción. Pedro Biscay del Centro de Investigación y Prevención...Legalización, y no prohibición, es la mejor ruta para investigar los juegos de apuestas online, según defensores de juegos de apuestas
Por Brian [email protected] legalización y regulación de los juegos de apuestas en Internet ayudarán a eliminar un foro utilizado por los terroristas para financiar sus operaciones, dicen los expertos en juegos de apuestas y opositores a una...Tendencias: grupo de trabajo de bancos y policías de Michigan puede ser ejemplo para otras jurisdicciones
Por Brian Monroe. Un equipo conformado por funcionarios de organismos de investigación y empleados bancarios puede convertirse en un modelo de cómo distintos sectores pueden crear métodos efectivos de comunicación para fortalecer la lucha en contra de la legitimación...FINRA expulsa a firma de valores y suspende a oficial de cumplimiento por deficiencias ALD
Por Brian Monroe.El mayor regulador no gubernamental de las empresas de valores de Estados Unidos expulsó a un agente de bolsa del estado de Missouri y también le prohibió a su oficial jefe de cumplimiento que desempeñe tareas similares, por reiteradas violaciones e...Tendencias: grupo de trabajo de bancos y policías de Michigan puede ser ejemplo para otras jurisdicciones
Por Brian Monroe. Un equipo conformado por funcionarios de organismos de investigación y empleados bancarios puede convertirse en un modelo de cómo distintos sectores pueden crear métodos efectivos de comunicación para fortalecer la lucha en contra de la legitimación...Caso de mexicano podría generar cambios en la aplicación de leyes ALD en Estados Unidos
La Corte Suprema de Estados Unidos está analizando si el gobierno federal está aplicando las leyes de lavado de dinero de los EE.UU. en forma demasiado amplia en casos de ocultamiento de dinero en efectivo. Los jueces de la Corte Suprema escucharon los alegatos hoy...Avanzada gubernamental contra el lavado de dinero genera dudas y controversias en Argentina
Desde los primeros días del 2011 el gobierno argentino, a través de la Unidad de Información Financiera (UIF), ha anunciado doce normativas para prevenir e impedir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Actividades como la venta de vehículos e...Tecnología – La red Intranet puede facilitar las auditorías
En una revisión antilavado crítica de un banco de mediano tamaño, los examinadores admitieron haber tenido dificultades para entender cómo funcionaba el sistema de monitoreo de transacciones.Virtualmente ninguna de la información necesaria para su revisión –los tipos...La evolución de la financiación del terrorismo trae desafíos y oportunidades
(Douglas Greenburg, socio del estudio de abogacía de Washington Latham & Watkins LLP, trabajó entre 2003 y 2004, en el equipo de trabajo de la comisión National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, conocida como la Comisión 9/11, donde investigó...Acusan a procesador de pagos de lavar US$380 millones en apuestas “online”
Por Brian Monroe.Un ciudadano canadiense lavó cerca de US$380 millones y procesó ilegalmente pagos de las compañías de apuestas en línea a sus clientes en EE.UU., según una acusación federal presentada en Nueva York. La acusación procura obtener más de...GAFI reconoce progreso de Paraguay para salir de la “lista gris”
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) valoró los avances de Paraguay para combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, al dar a conocer su más reciente reporte de países, según afirmó desde París el ministro de la Secretaría Para la Prevención...Ex dictador Manuel Noriega vuelve a casa para enfrentar más cargos
La liberación de Manuel Noriega podría parecer una buena noticia para el ex dictador de Panamá de 1981 a 1989. Pero a pesar de encontrarse cumpliendo una condena en EE.UU, por delitos relacionados con el narcotráfico y el lavado de dinero, al volver a Panamá podría...Argentina ajusta listado de PEPs a nuevas Recomendaciones del GAFI
La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina amplió el listado de funcionarios que deben ser considerados Personas Expuestas Políticamente (PEPs), convirtiéndose así en uno de los primeros entes reguladores que ajustan su normativa en respuesta a las...La DEA arresta a Elías Cobos Muñoz, jefe de una organización que habría generado más de US$250 millones del narcotráfico
Las autoridades estadounidenses arrestaron esta semana al narcotraficante Elías Cobos Muñoz, jefe de una de las mayores organizaciones de narcotráfico que operaba desde Colombia y Jamaica. También fueron arrestados otros 50 importantes narcotraficantes informó la...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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