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Chile: comunicado del día nacional antilavado

En enero-noviembre 2017:UAF HA ENVIADO 38 INFORMES CON INDICIOS DE LAVADO AL MINISTERIO PÚLICO Y FORMALIZACIONES YA SUMAN 157 PERSONAS • En celebración del Día Nacional Antilavado, directores de la UAF y de la ULDECCO de la Fiscalía de Chile destacaron el trabajo en...

Se estrena canal de denuncia deportiva en Norteamérica

Por Departamento Editorial.Un nuevo servicio telefónico de denuncias relacionadas al deporte aparece en Estados Unidos y Canadá para que todas las personas que trabajan o pertenecen a estas disciplinas puedan exponer irregularidades, incluyendo monetarias o...

Nuevo Reglamento peruano aumenta exigencias y controles antilavado

Por Sergio Antequera. Las empresas e instituciones financieras peruanas tendrán que realizar cambios en su gestión de riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, según lo estipula el nuevo Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y...