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Gran Bretaña devuelve dinero “de Abacha” a Nigeria
Gran Bretaña recientemente pagó US$5 millones a Nigeria, meses después de que el país africano amenazara con una demanda judicial—que hubiera exigido cinco años de interés sobre el capital. La Secretaría de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña (Foreign Office) pagó los...Argentina cuenta con nueva ley antilavado de dinero – Aspectos más importantes
El Senado de la Nación aprobó este miércoles la primera ley que tipifica el lavado de dinero como delito autónomo en el sistema penal argentino, en base a un proyecto presentado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para castigar el “autolavado”, ...Los clientes informados facilitan el proceso de identificación, dice un informe de la FSA
La mayoría de las instituciones financieras de Gran Bretaña estiman que el chequeo de la identidad de los clientes es muy importante para luchar contra los crímenes financieros, pero algunos clientes no son informados con claridad porqué tienen que demostrar su...GAFI: Sistemas emergentes de pago electrónico vulnerables al lavado y financiación del terrorismo
Por Rachael Lee Coleman.La era electrónica ha producido un cuadro de sistemas globales de pagos electrónicos donde los clientes pueden navegar con el clic de un mouse, o al oprimir el botón de un teléfono celular, y poco, o ningún, contacto cara a cara con las...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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