Con el objetivo de fortalecer las actividades de monitoreo y reporte de operaciones sospechosas por parte de los negocios de servicios monetarios, los organismos reguladores han emitido diversas recomendaciones. A continuación presentamos un listado de situaciones de...
La controversia desatada sobre el contenido del proyecto de la tercera directiva de la Unión Europea sobre lavado de dinero no ha impedido que el Parlamento, el Consejo y la Comisión Europeos establezcan una fecha límite para su adopción.El Parlamento Europeo aprobó...
Prevenir el robo de identidad no es simple ni fácil, pero estos consejos le serán de ayuda 1) Establezca un programa de identificación de cliente –PIC—, el que según la Asociación Americana de Banqueros debería incluir: –Reunir información sobre la...
Por Brian [email protected] Un procedimiento de la Comisión de Valores e Intercambio (por sus siglas en inglés, SEC) contra una firma de corretaje del estado de la Florida por no presentar informes de actividad sospechosa envía un mensaje a los...
Las casas de cambio y otras instituciones financieras no bancarias de México deben ahora cumplir con las mismas obligaciones antilavado que deben acatar los bancos. A partir del primero de enero todas estas entidades ya debían contar con controles antilavado e...