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La especulación en los mercados de valores realizada por terroristas: una amenaza seria
Por Brian [email protected] En los días posteriores a los ataques del 11 de septiembre de 2001, circularon informes de que miembros de al Qaeda habían vendido acciones de compañías de aviación adquiridas a corto plazo con anterioridad a los ataques,...Abogados e inmobiliarias en Argentina se encuentran en la mira de las regulaciones antilavado
Argentina está empezando a ser vanguardia en el continente americano en la implementación de medidas para evitar el lavado de dinero, no sólo en instituciones financieras sino también en otras profesiones. Hace tan sólo un par de meses se aprobó la regulación que...Disminuye el crecimiento en la presentación de IASs a medida que los bancos entienden qué debe reportarse
Por Matt [email protected] crecimiento de los Informes de Actividad Sospechosa (IASs) presentados ante el Departamento del Tesoro disminuyó el año pasado a medida que las instituciones financieras adquirieron más confianza con el proceso de presentación,...Directiva de UE sobre servicios de pagos podría matar a remesadoras
Por Brian [email protected] La inminente directiva de la Comisión Europea para el sector de pagos de servicios podría provocar el cierre de los transmisores de dinero europeos u obligarlos a operar desde la clandestinidad. Muchos temen que la...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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