Regresar a Base de Conocimiento
Artículos y Más Información
Rosemont Finance Corporation: posible “caja de Pandora” en torno a las permutas venezolanas
La detención en Miami del empresario venezolano Rama Krishna Kuchibhtola Vyasulu y la confiscación de millones de dólares depositados en la cuenta bancaria de la empresa Rosemont Financial Corporation (RFC) por parte de las autoridades norteamericanas, ha reavivado la...GAFI indica que la banca no recibe suficiente información para combatir el financiamiento al terrorismo
Por Matt SquireLos gobiernos no están identificando adecuadamente a los sujetos relacionados con el financiamiento del terrorismo para ayudar a las instituciones financieras a detectar conductas sospechosas, según un informe publicado el viernes por el Grupo de Acción...Los estándares europeos para las PEPs pueden debilitar los esfuerzos ALD
Por Brian OrsakEn los círculos antilavado de dinero, el nombre Augusto Pinochet sigue siendo una advertencia. El otrora poderoso dictador chileno fue acusado por fraude impositivo en noviembre de 2006, un mes antes de su muerte, después de que los investigadores...Senador norteamericano promueve nueva medida para acabar con “secretismo empresarial”
By Matt SquireEl senador estadounidense Carl Levin presentó un proyecto el jueves, cuyo objetivo es ayudar a las agencies de control legal a identificar a los dueños de las compañías pantalla utilizadas para ocultar el lavado de dinero, el financiamiento del...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
- RiskyID Evoluciona: Llega la Nueva Versión del Screening Inteligente
- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
- 5 Ventajas de la Capacitación E-Learning para Empresas Grandes
Otros microleanings
