Regresar a Base de Conocimiento
Artículos y Más Información
Los informes de transacciones financieras se cuadriplican en Canadá
El número de informes de transacciones financieras que el Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros (FinTRAC por sus siglas en inglés) recibe en Canadá se ha cuadruplicado desde el año pasado, cuando Canadá ya tenía en funcionamiento todos...Gobierno de EE.UU. acusa a banco suizo en caso de fraude fiscal offshore
Por Brian Monroe.Las autoridades federales acusaron el miércoles al ex jefe de la división de banca privada offshore del banco UBS de ayudar a miles de clientes estadounidenses a ocultar miles de millones de dólares al Servicio de Rentas Internas de los EE.UU. (IRS,...Canadá ya tiene el primer acusado bajo la ley de financiación del terrorismo
Por Matt SquireLas autoridades canadienses acusaron a un hombre nacido en Sri Lanka de recaudar fondos para una organización terrorista, marcando de esta forma la primera vez que Canadá acusa a un individuo por ese delito. La Real Policía Montada Canadiense en la...La complicada tarea de enseñar a combatir el financiamiento del terrorismo
Por Matt SquireDurante los últimos años Estados Unidos ha destinado millones de dólares y mucho esfuerzo en la lucha contra el terrorismo. Uno de los aspectos claves de este proceso ha sido la capacitación de otras naciones para detectar los movimientos de dinero...Estados Unidos confisca US$ 150 millones de cuentas corresponsales a banco del Líbano
Por Brian Monroe. El Departamento de Justicia de Estados Unidos confiscó US$150 millones de una institución financiera libanesa que los tenía en cuentas corresponsales en cinco bancos estadounidenses, como parte de una ofensiva contra una red de financiación...Ex gerentes del Banco de China condenados por lavado en Estados Unidos
Un juez federal de distrito de Estados Unidos condenó a prisión a dos ex gerentes del Bank of China y a sus esposas por robar fondos y lavar más de US$485 millones. El juez federal de distrito, Philip Pro, condenó la semana pasada a Xu Chaofan a 25 años de...Breves semanales de Latinoamérica
Un resumen de las noticas ALD / CFT más importantes publicadas esta semana en medios de comunicación de la región. Reconocen labor República Dominicana contra lavado dinero / La Información Digital / República...FDIC ordena mejoras en los programas ALD del Central Pacific Bank
Por Brian [email protected] reguladores estatales y federales han ordenado al cuarto banco más grande de Hawaii corregir un montón de deficiencias en sus controles de lavado de dinero, incluyendo la compra de un nuevo sistema de computadoras, la...La importancia de monitorear giros internacionales en su programa ALD
Por David DeMartino* Debido a la estrecha relación –muy bien documentada, por cierto— entre las transferencias cablegráficas internacionales y la financiación del terrorismo, el fraude y el lavado de dinero, el gobierno de EE.UU. cada vez más ha colocado a estas...Perú estima lavado en unos US$ 550 millones
La Unidad de Inteligencia Financiera de Perú estimó que los informes de actividad sospechosa que más posibilidades tienen de ser comprobados como lavado de dinero suman mas de medio billón de dólares.La UIF remitió entre septiembre de 2003 y diciembre de 2005 al...OCC retira cargos contra abogado de Miami acusado de manipular una auditoría ALD independiente
Por Brian Monroe.El Departamento del Tesoro de Estados Unidos desistió de un caso contra el abogado de Miami Carlos Loumiet, al cual acusaba de haber encubierto un fraude que eventualmente llevó a la disolución de un banco de Miami,...Diferencias políticas pudieran afectar estrategia ALD en México
Por Colby Adams. Las características claves de la estrategia contra el lavado de dinero iniciada por las autoridades mexicanas para combatir a las organizaciones de tráfico de drogas pudieran verse afectadas por la falta de acuerdo entre los legisladores. Si bien...OFAC retira a 26 sujetos y entidades colombianas de la lista negra
Un total de 26 personas y empresas procedentes de Colombia fueron retirados de la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglés) emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC por sus siglas en...La forma correcta de realizar evaluaciones basándose en el riesgo
Lo hemos escuchado una y otra vez. Un enfoque basado en el riesgo es una de las maneras más efectivas de protegerse contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Pero para una institución, diseñar un sistema basado en el riesgo requiere una...USA: narcotraficantes mexicanos utilizan salas de juego y discotecas para legitimar sus ganancias
Los traficantes de drogas mexicanos están lavado el dinero mediante los juegos de azar y discotecas, a la vez que están financiando campañas políticas, afirman los comunicados diplomáticos del Consulado de Estados Unidos en Monterrey, que fueron divulgados por el...Centros de Atención Telefónica como punto débil en la lucha ALD
Por Brian Monroe. Los oficiales de cumplimiento deberían trabajar conjuntamente con los centros de llamadas (call centers) de los departamentos de atención al cliente para protegerse del robo de identidad y detectar señales de alerta de lavado de dinero y otros...FinCEN perdió US$5 millones por proyecto fallido de base de datos
Por Matt [email protected] esfuerzos infructuosos de la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (por sus siglas en inglés, FinCEN) por crear una base de datos para compartir información resultaron en una pérdida de US$5...Edición especial: Todavía ganando fuerza, la ley de lavado de dinero y la Ley Patriot marcan hitos
No hay una mejor forma de describir el impacto dramático global de las leyes de lavado de dinero de los Estados Unidos, que atribuyéndoles los rasgos de aquellos que comparten los cumpleaños en octubre. Lo más importante de esas leyes sería Escorpio – un signo...2011: un año positivo en la contratación de personal antilavado de dinero
El año 2011 ha sido un año muy positivo para los profesionales antilavado de dinero estadounidenses, debido a que docenas de instituciones financieras han incrementado su personal de cumplimiento. La causa de esta situación fueron las millonarias multas impuestas por...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
- 5 Ventajas de la Capacitación E-Learning para Empresas Grandes
- Plus Comply Estrena Nueva Plataforma de Capacitación Virtual
- USD 508 Millones Pagará Tabacalera Inglesa por Violaciones de Sanciones OFAC
Otros microleanings
