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El Tesoro aísla aún más a Corea del Norte mediante sanciones

Por Sergio Antequera.Individuos, buques y entidades fueron sancionadas el pasado 21 de noviembre por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus iniciales en inglés), todo en el marco de la lucha en contra de la financiación ilícita de los programas...

Finaliza diálogo entre USA y Argentina sobre finanzas ilícitas

Por el Departamento Editorial. El pasado 07 de noviembre concluyó el Diálogo sobre Finanzas Ilícitas entre Argentina y Estados Unidos (AUDIF, por sus iniciales en inglés) realizado en Buenos Aires, el cual tuvo como objetivo compartir información sobre lavado de...

CNMV multa a bancos, empresas e individuos por casi €9 millones

Por Sergio Antequera. Debido al uso de incentivos e información privilegiada no permitida, aproximadamente €8.8 millones en multas fueron impuestas a empresarios, compañías y bancos españoles por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de...