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Negocios en Gran Bretaña deben cumplir con nuevas regulaciones antilavado
Desde el primero de marzo, todos los negocios en Gran Bretaña que tratan con grandes cantidades de efectivo están sujetos a regulaciones antilavado que obligan a reportar actividades sospechosas bajo la ley de Proceeds of Crime (ganancias originadas en actos...Panamá recibirá fondos decomisados de “Speed Joyeros” para lucha antilavado de dinero
Con el aporte de US$ 36 millones para la implementación de diversos programa de combate del crimen organizado, Estados Unidos apoyará las labores adelantadas en Panamá en contra del lavado de dinero y el tráfico de estupefacientes. Como parte de un acuerdo...El fútbol colombiano escondería dinero de narcotraficantes
El terreno deportivo no es un sector ajeno a la corrupción, y cuando se trata de lavar dinero el fútbol parece ser un deporte preferido. El más reciente caso se ha dado en Colombia, donde se destapó un escándalo con algunos de los equipos que integran las primeras y...Un GAFI para estados árabes: la creación del MENA llena un vacío en el área antilavado
Poco antes de que finalice este año, será creado un sexto cuerpo regional al estilo del Grupo de Acción Financiera (GAFI) de París. Los estados árabes, apoyados por la comunidad internacional—incluyendo al GAFI, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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