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Panamá ordena captura de Arnoldo Alemán y dos de sus familiares
Un juez panameño ordenó el arresto del ex presidente de Nicaragua Arnoldo Alemán, su esposa, su suegro y Byron Jerez, el ex director general de Rentas de Nicaragua, por lavado de dinero.La orden fue emitida el 25 de julio por el juez Adolfo Mejía, pero la Corte...En números: Guía a los NSMs registrados
(Nota del Editor: Toda la información surge del listado de Registración de Negocios de Servicios Monetarios del 3 de agosto preparado por la Red de Control de Crímenes Financieros. Bajo las regulaciones actuales, todos los NSMs debe registrarse con FinCEN y sus...Juicio por lavado en Panamá deja a Alemán y su familia atrapados en Nicaragua
Panamá abrió finalmente y en forma oficial, un juicio de lavado de dinero contra el ex presidente nicaragüense Arnoldo Alemán, sus familiares y un funcionario de su gobierno por haber desviado dinero del erario nicaragüense a través de instituciones financieras...Treinta millones de dólares lavados desde Brasil con ayuda de paraísos fiscales
Brasil continúa sus esfuerzos para combatir el lavado de dinero que continúa creando escándalos en las altas esferas del gobierno. Luego del escándalo de lavado del gobierno de Lula, que involucraba a altos miembros del parlamento (ver historia de Lavadodinero.com),...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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