Regresar a Base de Conocimiento
Artículos y Más Información
Maneje correctamente los pedidos de información y ayude a su institución a reducir el riesgo
Por Rachael Lee [email protected] Las instituciones financieras no siempre saben cómo responder a las solicitudes de información presentadas por las agencias de control legal referidas a los clientes, transacciones y cuentas. Kevin...¿Por qué la calificación de riesgo es un tema importante en la actualidad?
Adriana Juric es ejecutiva de prevención antilavado de Abbey Financial Markets en Londres y co-presidenta del Foro de Profesionales Antilavado de Dinero, un grupo de profesionales líderes antilavado que se reúne bimestralmente para discutir temas regulatorios y de la...Lavado de dinero en resumen
TECNOLOGÍASuspenden entrada en funcionamiento del BSA DirectEl nuevo director de la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (por sus siglas en inglés, FinCEN), Robert W. Werner, ordenó al personal de FinCEN y a los contratistas...Ángel Gurria – Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
Por Ángel Gurría* Alentados por la reunión del G-20, los gobiernos y centros financieros de todo el mundo se han comprometido a abrir los registros bancarios a los investigadores impositivos...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
- RiskyID Evoluciona: Llega la Nueva Versión del Screening Inteligente
- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
- 5 Ventajas de la Capacitación E-Learning para Empresas Grandes
Otros microleanings
