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Una nueva filtración mundial del ICIJ, los “Paradise Papers”
Por Sergio Antequera.El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus iniciales en inglés), filtró una nueva ola de documentos con información precisa sobre las sociedades offshore de empresarios y políticos de todo el mundo en los distintos...Caso de estudio: fallas de debida diligencia cuando el cliente (sospechoso) es un banco extranjero
Departamento Editorial.Cuando hablamos de cumplimiento y prevención del lavado de dinero, inmediatamente nos imaginamos una serie de controles y procedimientos que giran en torno a los clientes, pero ¿qué sucede cuando el “cliente” no es una persona, ni una empresa,...Caja de Herramientas: base de datos de sociedades offshore relacionadas a Bolivia en los “Panama Papers”
Departamento de Producción. Llamada “Panamá Papers” por la prensa, la conocida filtración de documentos confidenciales de la firma de abogados Mossack Fonseca dio la vuelta al mundo en 2016. Asimismo, dicha filtración mostró (y muestra) como personas de la clase...Exasesores de Trump sufren acusaciones por lavado de dinero
Por Sergio Antequera.Paul Manafort y Rick Gates, exasesores de la campaña presidencial de Donald Trump, son acusados de lavar más de US$21 millones procedentes de pagos ilegales del gobierno ucraniano liderado por el ex presidente Viktor Yanukovych. Dichas acusaciones...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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