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La Contraloría de Colombia advierte crecimiento del lavado a través de las remesas
La Contraloría General de Colombia propuso incrementar los controles antilavado a otros campos de la economía distintos del sector financiero, como el sector de cambio de divisas, operaciones de comercio exterior, notarios, sector de la construcción, bienes raíces y...Expertos: auditoría sobre el monitoreo de cuentas PEP revelaría graves fallas ALD de la banca estadounidense
Por Colby Adams. La petición de que se realice una revisión a los bancos estadounidenses sobre la manera como están monitoreando las cuentas de alto riesgo revelaría que existen serias deficiencias en el cumplimiento antilavado de dinero. Sin embargo, la solicitud...Procesan a Pinochet por delitos financieros y corrupción
Dos días antes de cumplir 90 años, el ex dictador chileno Augusto Pinochet fue formalmente acusado de evasión impositiva, confección y uso de pasaportes falsos, elaboración, falsificación de documentos, y presentación de una declaración jurada falsa sobre la fortuna...El Congreso de EE.UU. aprobó el proyecto de ley sobre reformas al área de inteligencia
Dentro del gigantesco proyecto de ley estadounidense Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act (reforma de inteligencia y prevención del terrorismo) de 2004, que fue aprobado por ambas cámaras del Congreso esta semana, se encuentran importantes...La legislación antilavado suiza llevó a los lavadores a explotar el comercio
(Nota del editor: el siguiente artículo fue escrito por John Zdanowicz, profesor de finanzas para la Universidad Internacional de Finanzas en Miami y miembro de la comisión editorial de Moneylaundering.com. Zdanowicz escribe sobre lo que descubrió en una...México analiza modelos para hacer frente al lavado de dinero
Como parte del proceso discusiones en torno a los problemas que presenta México en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero, la Comisión de Justicia de la Cámara Alta y la Organización Mundial de Parlamentos contra la Corrupción realizaron el...Iglesia Universal del Reino de Dios de Brasil nuevamente señalada por lavado de dinero
Por Fernando Martínez.Una agrupación religiosa acude al banco a depositar fuertes sumas de dinero en efectivo, que argumenta haber recibido de sus fieles como donativos. Ese dinero luego es sucesivamente transferido a distintas jurisdicciones del exterior. Estas...La Unión Europea fortalece un plan de acción contra la financiación del terrorismo
En reacción a los atentados terroristas del 7 de julio, la Unión Europea prometió renovar su lucha contra el financiamiento del terrorismo.El Consejo de Justicia y Asuntos Internos de la Unión Europea, cuyo presidente es Charles Clarke, el secretario de Estado de...“Porteros” en todo el mundo continúan lucha contra las obligaciones de reporte
Abrar Haque tuvo las llaves de la industria financiera y las utilizó para abrir fortunas ilegales. Un gran jurado federal dio a conocer una acusación de 79 cargos en febrero pasado, acusando al contador público certificado de lavado de dinero, estructuración de...Reporte Especial: repatriación de capitales argentinos Vs. leyes antilavado
Por Sergio G. Goldenberg*La pregunta que hoy nos debemos hacer es si es posible repatriar capitales cumpliendo las leyes y reglamentaciones vigentes en Argentina, así como las recomendaciones establecidas por los organismos internacionales en materia de prevención de...El Salvador permitiría a fiscales acusar de lavado sin probar el crimen subyacente
Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador sentó precedentes y abrió el camino para que la Fiscalía General pueda acusar a cualquier persona de lavado de dinero sin necesidad de detallar cuál es el origen de los fondos cuestionados. Es decir que podrían...Nueva agenda ALD en Argentina: ¿Está lista la banca?
Por Carla ValeroLos oficiales de cumplimiento de las entidades financieras y de otros sectores como las cooperativas, las mutuas, las empresas que operan por Internet y las empresas de tarjetas prepagadas deberán estar atentos al nuevo Decreto Ley 1225/07 que aprobó...DPAs: ¿Qué son y cómo pueden ser utilizado contra las instituciones financieras?
En Estados Unidos, el Acuerdo de Procesamiento Diferido (Deferred Prosecution Agreement –DPA) era una herramienta utilizada por los fiscales locales que buscaban darle un respiro a quienes cometían un delito por primera vez, sin embargo los fiscales federales están...World Trade Center: 10 años después hablan los expertos latinoamericanos
Luego de 10 años de los atentados al World Trade Center de Nueva York, un grupo de expertos latinoamericanos convocados por Lavadodinero.com nos presentan un balance de lo que ha generado este ataque en el sector antilavado de dinero y contra el...Tragedia del Royale confirma peligrosa relación entre casinos y el crimen organizado
Por Fernando Martínez. El reciente ataque al casino Royale de Monterrey que dejó 52 muertos, es sólo la “punta del iceberg” de la participación que tiene el crimen organizado en estos establecimientos para generar redes de extorsión y lavar cantidades multimillonarias...Países más poderosos mantienen su apoyo al “secreto bancario”
Por Brian Monroe. Los países más ricos del mundo, incluidos Suiza y Estados Unidos, han hecho muy poco para combatir el secreto bancario y desempeñan un rol importante al facilitar la corrupción de líderes políticos y criminales, afirmó la agrupación londinense Tax...Empleados bancarios + crimen organizado: una ecuación cada vez más regulada
Por Fernando Martínez.La reciente condena a 7 años de cárcel impuesta a un exoficial de cuentas del Banco Continental de Panamá, engrosa la lista de casos relacionados a empleados bancarios que durante el 2011 han sido acusados de manera formal por participar en...Empleados bancarios + crimen organizado: una ecuación cada vez más regulada
La reciente condena a 7 años de cárcel impuesta a un ex oficial de cuentas del Banco Continental de Panamá, engrosa la lista de casos relacionados a empleados bancarios que durante el 2011 han sido acusados de manera formal por participar en operaciones vinculadas con...La Casa Blanca busca incrementar las obligaciones de cumplimiento de los fondos de alto riesgo
Por Brian MonroeLa administración del presidente de EE.UU., Barack Obama, publicó un proyecto de ley que contiene nuevos requisitos de cumplimiento y de conservación de registros financieros para los fondos de cobertura, privados de y “capital venture”. El proyecto,...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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