Regresar a Base de Conocimiento
Artículos y Más Información
Los procesadores de pago externos son clave en los casos de lavado y fraude bancario offshore
Por Brian [email protected] Las condenas emitidas ayer a dos hombres de apariencia tranquila que llevaban un estilo de vida lujoso con el dinero de otros, cierra una investigación que demandó ocho años dedicada al fraude offshore y el lavado de dinero...Argentina: agencia recaudadora crea unidad para combatir lavado
En medio de problemas de relación e intercambio de información entre agencias gubernamentales, la agencia de recaudadora de impuestos de Argentina (Administración General de Ingresos Públicos, AFIP) decidió crear dentro de su organización una unidad especial para...En Números – Casos de estructuración presentados en 2004
Nota del editor: Los datos reflejan los casos en EE.UU. que citaron violaciones a la ley de estructuración (Título 31, USC Sec. 5324) como el cargo principal. La estructuración es el acto de dividir grandes sumas de dinero en sumas más pequeñas para evadir las...México comienza una investigación de lavado de dinero por el reciente escándalo de los videos
Rafael Macedo de la Concha, Procurador General de México, anunció esta semana que fiscales federales comenzaron una investigación de lavado de dinero debido a los recientes videos que muestran al empresario Carlos Ahumada entregando bolsas de efectivo a dos políticos...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
- RiskyID Evoluciona: Llega la Nueva Versión del Screening Inteligente
- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
- 5 Ventajas de la Capacitación E-Learning para Empresas Grandes
Otros microleanings
