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Unidad de Crímenes Financieros: la evolución de las UIFs como resultado de la crisis bancaria global
By Brian Monroe.Los bancos estadounidenses y de otros países están reestructurando sus unidades de información financiera para atender no solamente los temas de lavado de dinero, sino también aquellos vinculados con otros delitos, incluido el fraude, como parte del...Brasil trata de mejorar normativa del juego tras escándalo de lavado con lotería
Por Carla [email protected] reciente descubrimiento de un escándalo de lavado de dinero a través de juegos de lotería ha hecho sonar las alarmas en el seno de la política brasileña. Así, el mismo senador que denunció el escándalo, elaboró un nuevo...Expertos piden una reforma integral de ley antilavado en República Dominicana
El Capítulo de República Dominicana de la Asociación de Especialistas Certificados Antilavado de Activos (ACAMS-RD) recomendó al Congreso Nacional una modificación profunda de la actual Ley de Lavado de Activos (Ley 72-02), con el objetivo de adecuar el marco...Grupo Wolfsberg: bancos deben aumentar vigilancia antilavado sobre operaciones de comercio exterior
Por Brian Monroe.Las instituciones que financian transacciones internacionales deberían verificar la existencia de actividades sospechosas que apunten al lavado de dinero basado en el comercio, indicó un consorcio bancario la semana pasada. El Grupo Wolfsberg, una...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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