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ACAMS realiza exitosa conferencia internacional en Cancún
Con la participación de profesionales y expertos en prevención de la legitimación de capitales procedentes de 25 países del mundo se realizó en la ciudad de Cancún la 5° Conferencia Anual Latinoamericana Sobre Lavado de Dinero de ACAMS. Cerca de 400 participantes...Tribunal del Reino Unido califica de ileales a las leyes antiterroristas que congelan activos
Por Brian OrsakUn Tribunal Superior de Justicia del Reino Unido resolvió el jueves que son ilegales las leyes sobre terrorismo que permiten el congelamiento de fondos de individuos sospechados de terrorismo. La decisión judicial se produce luego de la apelación...Todas las perspectivas son importantes al crear unidades de inteligencia financiera funcionales
Roger Wilson es el titular del Centro de Información Financiera (por sus siglas en inglés, FIC) de la Oficina Exterior y del Commonwealth en Londres de las Naciones Unidas, donde realiza capacitación interna y externa, se redacta y analiza legislación y se entrega...Objetivos, beneficios y desafíos potenciales del enfoque basado en el riesgo para contadores
En el año 2008 el Grupo de Acción Financiera (GAFI) emitió una serie de guías para las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD), sobre la implementación de modelos de prevención del lavado de activos y combate del financiamiento...Banco joven, sancionado por programa ALD negligente
Por Selina Romá[email protected] cualquier otro joven, el Great Florida Bank aprendió su lección por las malas. La Corporación Federal de Seguros de Depósito (por sus siglas en inglés, FDIC), su regulador federal, golpeó al banco de dos años de...¿Qué clase de violaciones promueven una orden ‘cease and desist’?
Estimado Lavadodinero.com:Soy oficial de cumplimiento en un banco en California. He escuchado información acerca de los costos del incumplimiento y estoy preocupado porque mi banco reciba una orden ‘cease and desist’ por violaciones antilavado. Necesito saber: ¿Qué...México y Guatemala acuerdan acciones contra el crimen trasnacional
Con miras a mejorar la efectividad de las investigaciones en contra del crimen organizado trasnacional, los gobiernos de México y Guatemala firmaron este miércoles un convenio de cooperación e intercambio de información. Según informaron la Procuradora General de la...Bancos latinoamericanos aumentan sus inversiones de cumplimiento para frenar el lavado
Por Carla ValeroEl costo para combatir el lavado de dinero en las instituciones financieras latinoamericanas y el resto del mundo se ha incrementado en un 58% en los últimos tres años, según concluye el “Estudio Global sobre Lavado de Dinero 2007” elaborado por la...Yamishel Rodríguez – Pdta. del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asoc. de Sociedades de Corretaje de Valores de Venezuela (ASOCOVAL)
El sector financiero venezolano ha sido duramente cuestionado durante los últimos meses, especialmente el mercado bursátil. La utilización del mecanismo de intercambio de bonos conocido como “permuta” ha generado serios problemas regulatorios y operativos para las...UE: los países deben hacer más para combatir el lavado y la financiación del terrorismo
Como resultado de los recientes atentados en Madrid que dejaron un saldo de 201 muertos y más de mil personas heridas, la Comisión Europea propuso que sus miembros refuercen la inteligencia para poder combatir mejor el lavado de dinero y la financiación del...Venezuela ampliará “lista negra” del sector bancario
El sistema de Información Central de Riesgos (SICRI), un instrumento de la banca venezolana para ubicar en una “lista negra” a los deudores, será reactivada tras tres años de desuso, pero ahora tendrá como novedad que incluirá a quienes hayan incurrido en delitos de...OFAC aplica sanciones a bancos y telefónica de Siria
Por Brian Monroe y Colby Adams. Los bancos estadounidenses deben bloquear cualquier transacción relacionada a dos bancos y una empresa telefónica de Siria y tienen que reportar esta acción ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro,...Estados Unidos mantiene persecución contra evasores fiscales ocultos en bancos suizos
Por Brian Monroe. El gobierno de Estados Unidos está solicitando al Credit Suisse mostrar información de más de mil cuentahabientes, como parte de una investigación sobre evasión fiscal, de acuerdo a una fuente relacionada al proceso. El banco suizo informó a...Ex detective aconseja: en ALD hay que volver a las raíces
Martin Woods es oficial de reporte de lavado de dinero en el Wachovia Bank, en el Reino Unido. Sus áreas de práctica incluyen los procedimientos “conozca su cliente” y los enfoques basados en el riesgo relacionados con la prevención del lavado de dinero. ...Política “Conozca su Cliente” y “Señales de Alerta” asociadas a las organizaciones caritativas
Por Hany Abou-El-Fotouh, CAMS*Las organizaciones sin fines de lucro originalmente fueron formadas para brindar ayuda a grupos de la comunidad que necesiten asistencia y la mayoría son canales legítimos para ayudar a la gente necesitada. Sin embargo, algunas...Panamá contará con una Unidad de Transparencia Comercial
Por Fernando González. Con el objetivo de fortalecer la lucha en contra del lavado de dinero a través del comercio internacional, la evasión fiscal y la doble tributación los gobiernos de Panamá y Estados Unidos acordaron la creación de una Unidad de Transparencia...EDITORIAL – Repletos de dinero de PEPs latinoamericanos, los bancos de Miami se equivocan
Con la posible excepción de Nueva York, probablemente ninguna otra ciudad estadounidense atrae más dinero sucio del extranjero que Miami. Su proximidad con América Latina y la cálida bienvenida que los líderes políticos y militares de la región siempre han recibido en...Francisco Albora – Experto argentino en el área de lavado
El pasado mes de octubre Cristina Kirchner se proclamaba ganadora de las elecciones presidenciales de Argentina, lo que le permitió subir al poder no sin estar exenta de polémica. Semanas después, los medios se hacían eco de una información en la que se relacionaba el...Bancos no necesitan identificar a compradores de productos de seguros
Por Brian [email protected] bancos recibieron buenas noticias de los reguladores esta semana. En una guía de una página publicada el martes, la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (por sus siglas en inglés,...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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