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Argentina avanzó en sus políticas antilavado pero todavía debe tipificar la financiación del terrorismo
Argentina avanzó en sus políticas y legislaciones contra el lavado de dinero en los últimos seis meses, cumpliendo con muchos de los requerimientos que el Grupo de Acción Financiera Internacional—GAFI—le hizo respecto a sus normativas antilavado. Sin embargo, todavía...La UIF mexicana presenta una guía con potenciales escenarios para el lavado
En un esfuerzo por ayudar a los bancos y otras instituciones financieras a identificar transacciones sospechosas, la unidad de inteligencia financiera de México elaboró una guía con una lista de “señales de alerta” o circunstancias sospechosas que podrían ocurrir...EE.UU. obtiene acuerdo de culpabilidad y dinero en efectivo de una abuela lisiada colombiana, a pesar de que no había violado la ley de su país
Ayudada por un bastón en su tambaleante caminar, Clemencía Pinzón, de 74 años y abuela de 12 nietos en Bogotá, se acercó al estrado del Juez de Distrito Federal Harold Baer, Jr. Su visita el pasado 28 de julio al juzgado federal de Nueva York fue para aceptar el cargo...Venezuela y las posibles consecuencias de estar designado por el GAFI
Recientemente el Grupo de Acción Financiera (GAFI) señaló las deficiencias de Venezuela en su Reporte Global de Cumplimiento, una nueva versión de la “Lista Gris” emitida en febrero de 2010, en la cual fueron incluidos los países que no cumplen con las regulaciones...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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