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HSBC podría recibir las cuentas de las embajadas que pertenecían a Riggs
Muchas de las embajadas cuyas cuentas fueron cerradas por Riggs Bank podrían encontrar un nuevo hogar en el banco HSBC.Según un informe del periódico Washington Post, la filial en Estados Unidos de HSBC abrirá una sucursal en Washington para finales de noviembre en...Las auditorias internas son clave para el éxito del cumplimiento antilavado, según expertos
El proceso independiente de auditoria interna puede aportar mucho a los esfuerzos antilavado de una institución financiera y a abrirle los ojos sobre que tan bien esta cumpliendo con sus tareas de cumplimiento. Por esto es muy importante que las oficinas de...Argentina debe definir “terrorismo” para poder combatirlo
Una misión de expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a resaltar ante el congreso argentino la necesidad de que el país apruebe una ley que tipifique el delito de financiación del terrorismo.Los miembros de la delegación del FMI—encabezada por...Administración Obama podría incluir obligaciones ALD para fondos de riesgo y nuevas listas negras internacionales
Por Brian Monroe.Un paquete amplio de propuestas para la reforma financiera difundido a mediados de este mes por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aumentaría la supervisión de los bancos, los agentes-corredores y las compañías financieras no bancarias,...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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