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¿Es necesario crear una “lista negra” interna de clientes de alto riesgo?
Por Brian Monroe. En 2004, un estafador embaucó a un inversionista para que abriera una cuenta en un importante banco estadounidense. Los gerentes bancarios de la institución intuyeron el fraude y rechazaron la solicitud, de la misma manera que ya lo habían hecho dos...México acusa al ex diputado René Bejarano de lavar US$290.000
René Bejarano, ex diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de México y ex colaborador del alcalde de la Ciudad de México Andrés Manuel López Obrador fue arrestado esta semana acusado de lavar unos US$260.000 entre 2001 y 2004, informó la Procuraduría...Bancos extranjeros enfrentan nuevos controles de la banca estadounidense
Con el objetivo de fortalecer las sanciones impuestas a Irán, el Congreso de Estados Unidos aprobó nuevas medidas que obligan a los bancos norteamericanos a realizar auditorías a las relaciones comerciales de los bancos con los cuales tienen relación de...34 países americanos manifiestan preocupación por lavado y terrorismo en la región
Por Juan Alejandro Baptista.Representantes de 34 países americanos reconocieron su preocupación por el lavado de dinero, el terrorismo y el crimen organizado trasnacional en la declaración final de la I Reunión de Ministros en Materia de Seguridad de las Américas, que...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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