Regresar a Base de Conocimiento
Artículos y Más Información
Servicios de automóviles blindados que pagan cheques generan dudas sobre la diligencia debida ALD
Por Matt [email protected] bancos deben ser precavidos cuando prestan servicios a compañías de camiones blindados que hayan ampliado sus negocios al pago de cheques, porque esos negocios podrían no comprender sus obligaciones antilavado de dinero (ALD),...Colombia desmantela una red financiera al servicio de paramilitares
La policía secreta de Colombia, con el apoyo de Oficina Contra las Drogas de EE.UU. (DEA por sus siglas en inglés) –y autoridades de Australia, México y Panamá—, desarticuló una red al servicio de paramilitares que lavaba mensualmente US$2,6 millones, derivados del...Los cajeros automáticos privados son de bajo riesgo de lavado, pero presentan desafíos de cumplimiento
México desmantela una red que transportaba dólares desde EE.UU. a Colombia
La Procuraduría General de la República (PGR) de México detuvo la semana pasada –en una maniobra denominada “operación tornado”—a 11 miembros de una banda que se dedicaba al lavado y transporte de dólares desde Estados Unidos a Colombia a través de México. La mayoría...Lloyds Bank TSB cierra el 2009 con nueva multa por US$ 217 millones por violaciones a lista de países sancionados
Un acuerdo que estableció un pago de US$217 millones en multa por parte del Lloyds Bank TSB evidenció que durante los días decembrinos las autoridades norteamericanas no cedieron en sus labores de supervisión y control de las entidades bancarias.El acuerdo se firmó el...Procuraduría dominicana toma las riendas de la lucha antilavado
La Procuraduría General de República Dominicana decidió tomar como propia la lucha antilavado y creó dentro de su organización una Oficina del Ministerio Público Antilavado de Activos.La nueva unidad estará encargada de diseñar y dar seguimiento a las investigaciones...Filipinas advierte a sus ciudadanos en el exterior sobre un ardid de lavado en el envío de remesas
El Departamento de Trabajo y Empleo de Filipinas está solicitando a los trabajadores filipinos en el extranjero que presten especial atención a agentes de envío de remesas tras informes que señalan que estos agentes están utilizando las remesas para lavar dinero de...Bank of America sancionado por infracciones mencionadas en investigación del Senado
Por Rachael Lee [email protected] Asociación Nacional de Corredores de Valores (por sus siglas en inglés, NASD) sancionó a la división de inversión del Bank of America Corp. con una multa de US$3 millones el lunes pasado, la más grande en la...FinCEN destaca cooperación antilavado con México
Las autoridades de Estados Unidos y México continúan fortaleciendo los controles sobre las transacciones de dinero en la zona fronteriza, como parte de la estrategia antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) que vienen...“Madoff colombiano” pagará 9 años de cárcel y el esquema piramidal sigue mutando
Por Fernando Martínez. El creador de la pirámide financiera DMG, David Murcia Guzmán, fue condenado a 9 años de prisión por un juez de Nueva York por lavado de activos y luego será deportado para cumplir condena de 30 años y 8 meses más en Colombia, en donde ha...Asocian a mafia rusa con lavado de dinero a través de salas de juego en Bolivia
Por Fernando Martínez. Una red de la denominada “mafia rusa trasnacional” fue desmantelada en Bolivia mediante la intervención de varias salas de juego en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, donde las autoridades desarticularon a una banda que supuestamente lavaba...FinCEN facilita registro de negocios de servicios monetarios extranjeros
La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en inglés) emitió este miércoles una nueva planilla que facilitará el registro electrónico de los negocios de servicios monetarios (NSM) y proveedores de sistemas prepagados extranjeros ante la...El Grupo Egmont alcanza los 100 integrantes y su estructura se fortalece
El Grupo Egmont, una organización multinacional que comenzó hace 10 años y agrupa a las “unidades de inteligencia financiera” nacionales encargadas de recabar la información y analizar los componentes del esfuerzo antilavado de un país, celebró su décimo aniversario...Ex presidente Alfonso Portillo pudiera ser extraditado a EE.UU. por cargos de lavado
Por Fernando Martínez. La noticia sobre la absolución del ex presidente guatemalteco Alfonso Portillo acusado por el desvío de US$ 15 millones del Ministerio de Defensa cuando gobernaba la nación centroamericana entre 2000-2004, abre una gran interrogante: ¿Será ahora...Citigroup despide a tres ejecutivos tras los escándalos en Japón
Citigroup Inc. confirmó el miércoles que había retirado de sus cargos a tres miembros de su equipo ejecutivo. Las bajas son una consecuencia del escándalo de la banca privada en Japón el mes pasado y una promesa del presidente ejecutivo Charles Prince de eliminar los...Después de lograr el ingreso al GAFI, China aún enfrenta problemas de cumplimiento ALD
Por Brian [email protected] Man Long, ex secretario de transporte y obras públicas de Macao, fue acusado el mes pasado por abuso de poder, aceptación de sobornos y lavado de dinero, actividades que de acuerdo con las autoridades chinas, ayudaron a elevar sus...El Análisis de Inteligencia Criminal y su relación con el lavado a través de los seguros
Por Edwin Granados Ríos* El fenómeno social llamado “crimen” o “delito”, en los asuntos objeto del presente tema en compañías de seguros, violenta deliberadamente uno de los principios más importantes en materia de seguros y se trata de la Máxima Buena Fe: “…a esta...Reino Unido propone amplios cambios regulatorios para los NSMs
Por Natasha [email protected] Reino Unido propuso reforzar la supervisión de los 3.200 negocios de servicios monetarios en el país, una movida que la industria teme se agregará a sus costos regulatorios. En un documento de consulta publicado a fin de...Reporte Especial: Venezuela en la lista negra por tráfico de personas y en observación por financiamiento del terrorismo
Por Fernando Martínez*.Venezuela, por tercera vez en lo que va de año, recibe una “bandera roja” sobre su posible inclusión en el grupo de naciones patrocinadoras del terrorismo, pero además ya oficialmente está en la lista negra de los países que trafican...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
- 5 Ventajas de la Capacitación E-Learning para Empresas Grandes
- Plus Comply Estrena Nueva Plataforma de Capacitación Virtual
- USD 508 Millones Pagará Tabacalera Inglesa por Violaciones de Sanciones OFAC
Otros microleanings
