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Las “pirámides”: un método de lavado común en Latinoamérica que perdura en el tiempo
Por Carla Valero. La búsqueda constante de nuevos métodos para blanquear es una de las características principales de las organizaciones de lavadores que a lo largo de la historia les ha permitido llevar a cabo sus operaciones ilícitas. Uno de los métodos que ha...Carlos Agudo – Jefe de Cumplimiento ALD de Citigroup / España
Uno de los principales retos de un oficial de cumplimiento español que trabaja para una multinacional norteamericana es afrontar la compatibilidad regulatoria entre la normativa del país de origen de la entidad y la regulación donde opera. Además de este conflicto,...Autoridades de Estados Unidos destacan complejidad para detectar lavado en operaciones inmobiliarias
Por Matt SquireEl lavado de dinero a través de operaciones inmobiliarias con viviendas es más difícil de detectar que el fraude tradicional con préstamos hipotecarios, porque el lavado implica la compra y pago regular de la vivienda, informó el jueves el Departamento...Ley de Servicios Monetarios pasa primera prueba en el Congreso de Estados Unidos
Por Matthew SquireGrupos sectoriales de bancos y negocios de servicios monetarios recibieron con agrado la aprobación de un proyecto del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos aprobado el martes que relevaría a...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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