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Un programa antilavado será exitoso sólo si controla vigorosamente los clientes de alto riesgo
David Caruso es el ex vicepresidente ejecutivo de cumplimiento de Riggs Bank. Comenzó a trabajar en Riggs en junio de 2003 y construyó un departamento de cumplimiento, investigación y seguridad como respuesta a medidas contra el banco por parte del gobierno de EE.UU....La comunicación directa de los oficiales de cumplimiento con los investigadores es “invaluable”
Informarles directamente a los agentes del orden público sobre las actividades sospechosas de los clientes puede ser crucial para la identificación de los lavadores de dinero, considera Héctor Colón, jefe de la Unidad de Financiación Ilícita y Ganancias del Crimen...GAFI ataca el financiamiento del terrorismo
En los últimos meses, Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha estado más enfocado en el financiamiento de terrorismo. El último reporte anual sobre lavado de dinero de la organización, dado a conocer en julio, menciona varias deficiencias de algunos países...Todo queda en familia – lavado de dinero y tráfico de drogas
Por Rachael Lee [email protected] amplia operación de tráfico de cocaína y lavado de dinero recientemente descubierta en California no era nada muy distinto a un asunto familiar. Los investigadores federales aducen que un hombre de Sacramento, su...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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