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Europa y Estados Unidos restablecen intercambio de información financiera
A partir de este mes de agosto el gobierno de Estados Unidos comenzará nuevamente a procesar solicitudes de información financiera a los países miembros de la Unión Europea, como parte del acuerdo de intercambio de datos que entró en vigencia este domingo. El convenio...La corrupción política es una gran preocupación, señala Transparency International
Un reciente informe de Transparency International encontró que los partidos políticos son considerados las instituciones más corruptas en todo el mundo.El informe, “Barómetro de la Corrupción Global de 2004”, que fue hecho público el 9 de diciembre, encontró que el...FinCEN publica en su sitio una lista de los Negocios de Servicios Monetarios en EE.UU.
El viernes 27 de febrero, la Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN por sus siglas en inglés), publicó una esperada lista en su sitio en la web con todos los Negocios de Servicios Monetarios en EE.UU., al igual que algunos registrados en las...Abogados en Panamá, bancos en Miami, crearían compañías pantalla para Pinochet
No es nada extraordinario: una firma de abogados en Panamá asistiendo a bancos de Miami para crear compañías de papel que se registran en las Islas Vírgenes Británicas. Lo llamativo en este caso, es que el cliente para el cual los bancos crearon esas empresas sería...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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