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Cumplimiento OFAC: ¿Deben los banqueros de otros países prestar atención a las sanciones de EE.UU.?
Estimado Lavadodinero.com:Soy oficial de cumplimiento de un banco local pequeño en Berna, Suiza. Generalmente no tengo contacto comercial con Estados Unidos, pero constantemente estoy escuchando información acerca de la Oficina de Control de Activos Extranjeros...Banco de Miami recibe multa por deficiencias en ROS y registros LSB
Por Matt SquireEl Departamento del Tesoro de los EE.UU. aplicó una multa de US$200.000 al Eastern National Bank de Miami por no tener controles antilavado de dinero y procedimientos de reporte adecuados, informó el organismo. La Oficina de Contralor de la Moneda...Pinochet: Familia, cómplices e intermediarios, la gente detrás de un PEP importante
Cualquier lavador de dinero experimentado tiene un “intermediario” que abre cuentas bancarias para él y moviliza y oculta su dinero. Cuantos más tenga a su disposición, más se puede distanciar de su dinero sucio. La tarea es más fácil si el intermediario...Importantes senadores de EE.UU. investigan la efectividad y cumplimiento de OFAC con las leyes sobre financiación del terrorismo
El presidente del Comité de Finanzas del Senado de EE.UU., que supervisa las operaciones del Departamento del Tesoro de EE.UU., ha comenzado una seria investigación sobre las operaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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