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Por Carla [email protected] propuesta de ley en Chile busca hacer responsables a las empresas por el lavado de sus clientes o empleados. El diputado Jorge Burgos del Partido Demócrata Cristiano (DC) de Chile, luego de lograr que se apruebe hace menos...El GAFI refuerza los controles para el movimiento de dinero entre países
El Grupo de Acción Financiera Internacional, con sede en París, reforzó sus pautas para el guardado de documentos relacionados con los giros internacionales. La Unión Europea y Estados Unidos podrían dentro de poco seguir el ejemplo, ya que ambos están trabajando en...FinCEN inaugura página en Internet sobre iniciativas para reducir la carga LSB
Por Brian [email protected] Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (por sus siglas en inglés, FinCEN) inauguró una página en Internet que brindará actualizaciones periódicas sobre los esfuerzos de la agencia para implementar las regulaciones de la...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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