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El sector bursátil es el escenario propicio para el lavado de dinero, afirma experto venezolano
Por Juan Alejandro BaptistaLa falta de controles y la escasez de conocimientos sobre el sector bursátil son los principales problemas que existen para evitar el lavado de dinero en el mercado de valores, según afirmo el Presidente de la Asociación Venezolana de...Autoridades uruguayas investigan posible lavado en exportación de libros hacia Venezuela
Las autoridades de Uruguay investigan los presuntos delitos de lavado de dinero y evasión de impuestos mediante una operación de comercio internacional en la exportación de material cartográfico impreso enviado a Venezuela con un valor de US$32 millones.Según...Bancos en Suiza utilizan su reputación antilavado para la contratación de empleados
El 75% de los bancos en Suiza –nacionales y extranjeros—dijo que su reputación en la prevención del lavado de dinero era “muy importante” para contratar algunos empleados, según un nuevo estudio del Instituto de Bancos Suizo. La primera fase del estudio, que fue...Estados Unidos confisca US$ 150 millones de cuentas corresponsales a banco del Líbano
Por Brian Monroe. El Departamento de Justicia de Estados Unidos confiscó US$150 millones de una institución financiera libanesa que los tenía en cuentas corresponsales en cinco bancos estadounidenses, como parte de una ofensiva contra una red de financiación...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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