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Tres maneras para reducir el riesgo en las remesas de dinero
Muchos de los negocios de remesas de dinero pueden ser muy lucrativos y representar una buena oportunidad para proveer servicios bancarios a los inmigrantes, sin embargo también las ganancias traen aparejados riesgos al lavado de dinero.La edición de septiembre de la...Corte Suprema chilena aprueba solicitud de extradición de procesados por caso de Aerocontinente
La Sala Penal de la Corte Suprema accedió a solicitar la extradición a Perú de Fernando Zevallos González, Lupe Zevallos González y Jorge Portilla Barraza procesados en Chile por los delitos de asociación ilícita para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y...Destacan relevancia de ROS en congreso hemisférico antilavado de Panamá
Por Fernando Martínez. Expertos internacionales reunidos en Panamá en el XV Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, centraron al inicio de la jornada su atención en Centroamérica y la necesidad de concentrar...Proyecto de Ley ALD en México: doce actividades consideradas de alto riesgo
Con el objetivo de crear grandes muros al lavado de dinero, el gobierno azteca apunta a restringir por completo los pagos con dinero en efectivo en los procedimientos de compra-venta de inmuebles, joyas, obras de arte, entre otros, mediante la propuesta de Ley Federal...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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