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Regulación del comercio y las PYMES exige la lucha antilavado en Colombia
Por Kristian Hölge, Mónica Mendoza y Luis Eduardo Daza*.El comercio es uno de los principales promotores de la economía colombiana, por tanto, se debe proteger. La Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO) –con sus 15,000 afiliados- lo tiene claro: “La Federación...Suramérica avanza en la lucha contra el secreto bancario
Por Fernando González. “Se terminó la era del secretismo bancario”… fue una sentencia incluida en la amenazante declaración del grupo de las 20 naciones más desarrolladas (G-20), luego de la asamblea realizada el 2 de abril del año pasado en Londres, donde discutieron...Autoridades españolas centran esfuerzos en el lavado de dinero a través de locutorios
En España un locutorio se conoce como un establecimiento con cabinas para hacer llamadas internacionales a tarifas muy económicas, en algunos casos con computadoras para conexiones a internet. Dichos servicios, muy populares entre los inmigrantes, son combinados...Las regulaciones de la Ley de Secreto Bancario de EE.UU. aplicables a casinos son complejas y anticipan obligaciones para otros sectores
De las regulaciones de la Ley de Secreto Bancario que FinCEN ha emitido en los últimos años para las “instituciones financieras no tradicionales”, aquellas aplicables a los casinos se encuentran entre las más complejas. Durante muchos años, aún antes de la...Riggs acepta finalmente venderse a PNC por US$652 millones
Pese a su rechazo inicial, PNC Financial comprará a Riggs Bank por US$ 127 millones menos a lo que ofreció en julio.El banco estadounidense Riggs Bank y PNC Financial Services Group revivieron esta semana su acuerdo para fusionarse, después de que el primero aceptó un...Presión de Francia sobre paraísos fiscales pudiera ser seguida por otras naciones
Por Brian Monroe.La decisión de Francia de cerrar los bancos franceses que tengan operaciones en jurisdicciones incluidas en la lista negra internacional, probablemente sea copiada por otros países, según analistas expertos en materia impositiva. Los bancos más...Según abogados dedicados al tema privacidad, los bancos que cumplieron con pedidos del FBI podrían enfrentar demandas judiciales
Por Brian [email protected] bancos que entregaron información que no fue solicitada judicialmente a la Agencia Federal de Investigaciones (por sus siglas en inglés, FBI) pueden enfrentar juicios civiles, según abogados especializados en privacidad y...Antonio Gustavo Rodrigues – Presidente del Grupo de Acción Financiera (GAFI)
Pocas organizaciones que combaten el lavado de dinero y la financiación del terrorismo han tenido tanta influencia como el Grupo de Acción Financiera (GAFI), con sede en París, un brazo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El organismo...Binomio “lavado de dinero – espectáculo” es un riesgo para las entidades bancarias
Todas las leyendas y certezas que giran alrededor de la mítica estrella estadounidense Frank Sinatra y sus vínculos con la mafia, es quizás uno de los antecedentes más emblemáticos de cómo el crimen organizado puede llegar a enmascararse en el mundo del...American Express previsiona US$60 millones ante posible procedimiento del Departamento de Justicia contra su unidad en Miami
Por Brian [email protected] Express Co. ha previsionado US$60 millones por temas regulatorios y legales relacionados con una investigación del Departamento de Justicia de EE.UU. sobre los programas de cumplimiento antilavado de dinero en su...Escándalo en Colombia genera cuestionamientos sobre alcance investigativo de la UIAF
Por Juan Alejandro Baptista. Las investigaciones adelantadas por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia por presuntas operaciones sospechosas adelantadas por varios magistrados de las altas cortes de la justicia colombiana, han generado una...Termina proceso adelantado contra Wachovia por fallas de cumplimiento
Por Brian Monroe. Un tribunal de Florida firmó una orden para finalizar el acuerdo de diferimiento del juicio del Wachovia Bank con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, relacionado a las fallas del banco para detectar las operaciones relacionadas a los...Heiromy Castro – Asesor de Delitos Monetarios de la Superintendencia de Bancos de República Dominicana
A pesar de no ser un país particularmente vulnerable al terrorismo, los organismos internacionales como GAFI siguen reprochando a República Dominicana no tener en su legislación una ley que tipifique la financiación del terrorismo. Además de esta debilidad, en el...Reino Unido y EE.UU. negocian intercambio de información sobre comercio internacional
Por Brian OrsakEl Reino Unido podría entregar información comercial a funcionarios de Estados Unidos a cambio de obtener acceso a un sistema antifraude estadounidense en un esfuerzo por detectar el lavado de dinero basado en el comercio, según el servicio de aduanas...Gobierno de Belice inicia proceso contra banco por lavado de dinero
Los reguladores de la nación centroamericana de Belice iniciaron un procedimiento contra el Banco de Belice por presuntas violaciones a la ley de Prevención de Lavado de Dinero, según informó el primer ministro, Dean Barrow.Las autoridades levantaron 79 cargos contra...Amigables relaciones con PEPs le cuestan al banco Riggs una enorme sanción en EE.UU., pero se esconden más peligros
El banco Riggs, que se había especializado en atender las necesidades bancarias y de inversión de las embajadas extranjeras y sus dignatarios, ha pasado a la historia como el receptor de la mayor multa impuesta de acuerdo con la Ley de Secreto Bancario. El pasado 13...EE.UU. ayuda a China a alinear sus políticas con estándares internacionales ALD y de consumidor
Por Brian [email protected] Corporación Federal de Seguros de Depósitos (por sus siglas en inglés, FDIC) ha acordado ayudar al Banco Central de China a que elabore un sistema de seguro de depósitos como parte de un esfuerzo para ayudar a ubicar las políticas...Perú planea recuperar este año US$70 millones detectados a la red de corrupción de Montesinos
El Estado peruano, a través de su sistema anticorrupción, planea recuperar para este año más de US$70 millones detectados a la red de corrupción que encabezaron el ex jefe del servicio secreto de Perú, Vladimiro Montesinos, y el ex presidente peruano Alberto Fujimori...Clasificar a los clientes en base al riesgo que representan es una clave en el proceso antilavado
La implementación de sistemas de evaluación de riesgo es un paso importante que deben dar las instituciones financieras y los sujetos obligados en general para fortalecer sus programas antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo. En junio de 2007 el...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
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