Por Sergio Antequera.Los diputados del parlamento europeo urgieron este miércoles 13 de septiembre a la Unión Europea (UE) que debe congelar los activos en Europa de todos los implicados en las graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela, además de...
Presentamos el siguiente artículo que forma parte del Archivo Editorial de Lavadodinero.com. Fue publicado por primera vez en el año 2013, pero por la importancia y vigencia de su contenido consideramos, relevante ponerlo nuevamente a disposición de nuestros usuarios....
Departamento Editorial / UAF de Chile.Con el objetivo de estrechar lazos y compartir experiencias sobre la prevención y detección del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, una delegación de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina visitó...
Departamento Editorial.La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) emitió este martes 22 de agosto nuevas versiones de las Órdenes de Orientación Geográfica (GTOs, su sigla en inglés) asociadas al sector inmobiliario, que exigen la identificación de las...
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