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Más tipologías colombianas en un nuevo documento que apunta al sector fiduciario
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia publicó hace algunos meses el informe “Tipologías de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo” que fue la primera iniciativa de su índole de una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en América...NSM: lista de documentos y procedimientos para abrir cuentas bancarias
Más de 40 profesionales de bancos y negocios de servicios monetarios asistieron a un taller durante la décima conferencia anual sobre lavado de dinero que organiza Money Laundering Alert para decidir qué tipo de procedimientos y documentación son necesarios para abrir...‘Conocer al Cliente de su Cliente’, un tema crucial para las casas de valores
Las regulaciones antilavado en la mayoría de los países hacen responsables a las compañías de valores de “conocer a su cliente” y a veces eso significa conocer a los clientes de otras compañías de corretaje de valores con las cuales ellas realizan negocios, eso es,...DEA propina histórico golpe al Cartel de Sinaloa
Unas 755 detenciones fue el resultado de la llamada “Operación Xcellerator” desarrollada por las autoridades antinarcótico de Estados Unidos, Canadá y México en contra del poderoso Cartel de Sinaloa, según informó el Fiscal General estadounidense, Eric...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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