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Venezuela y República Dominicana firman acuerdo de intercambio de información sobre transacciones sospechosas
La Superintendencia de Bancos de República Dominicana firmó con su similar venezolana dos Memorandos de Entendimiento sobre la base de la inversión extranjera que realiza Venezuela en el país y que buscan hacer más eficiente el intercambio de...México quiere que se identifiquen PEPs nacionales
Las personas políticamente expuestas (PEPs) mexicanas que han pasado por tantos escándalos de corrupción y lavado de dinero como el de Raúl Salinas, hermano del ex presidente, o del ex diputado René Bejarano, ya no podrán mantener su dinero en la banca nacional sin...Riggs rechaza una menor oferta de PNC y lo demanda por romper el acuerdo de venta
Hace tan sólo un par de semanas, la venta de Riggs Bank a PNC Financial Services por US$770 millones era un negocio cerrado que sólo dependía de la resolución del Departamento de Justicia con respecto a los conocidos problemas de Riggs.Ahora, luego de que Riggs se...GAFI destaca la importancia de los ROS en reporte sobre el tráfico humano
Por Colby Adams. Los reportes de operaciones sospechosas (ROS) son las principales fuentes de información sobre las operaciones de lavado de dinero relacionadas al tráfico y al contrabando de personas, según el informe del Grupo de Acción Financiera (GAFI) titulado...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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