Por Colby Adams. Los reportes de operaciones sospechosas (ROS) son las principales fuentes de información sobre las operaciones de lavado de dinero relacionadas al tráfico y al contrabando de personas, según el informe del Grupo de Acción Financiera (GAFI) titulado...
Los reguladores federales completaron el miércoles pasado la redacción de la normativa aplicable a cómo las instituciones financieras deberían monitorear y prohibir transacciones en las que estén involucradas operaciones ilegales de juegos de apuestas en Internet. Las...
Banco de Chile cerró las cuentas del ex dictador chileno Augusto Pinochet en sus sucursales de Nueva York y Miami como parte de un acuerdo con la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC por sus siglas en inglés) y con la Reserva Federal de EE.UU. para que el banco...
La presentación de Informes de Transacciones Sospechosas (ITS) en toda Europa ha crecido considerablemente en los últimos tres años, según un reciente informe de Consejo de Europa.El documento, “Informe de 2004 sobre la Situación del Crimen Organizado”, dice que el...
Por Saskia Rietbroek*.En gran parte del mundo, se puede hacer las compras de alimentos y realizar pagos de toda clase utilizando el teléfono celular. Incluso se pueden transferir fondos a otro cliente telefónico utilizando los mensajes de texto del Servicio de...