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GAFI Vs. Latinoamérica: una confrontación de alto riesgo
Desde su creación en 1989, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha sido un organismo intergubernamental creado para elaborar políticas nacionales e internacionales orientadas a combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Su sede es en Francia y...Beneficios y desafíos del “enfoque basado en el riesgo” para contadores
En muchos países los contadores públicos son sujetos obligados a cumplir procedimientos establecidos en las regulaciones antilavado de dinero. Esto se debe al riesgo de lavado que representan, debido a que juegan un papel fundamental en el proceso de...México retira los cargos de lavado de dinero contra Carlos Ahumada, el empresario del escándalo de los videos,
Las autoridades federales mexicanas retiraron los cargos de lavado de dinero contra el empresario Carlos Ahumada, involucrado, junto a varios políticos mexicanos, en una serie de escándalos de corrupción que han sacudido a México en los últimos meses.La Procuraduría...Jean Pesme – Gerente de la unidad de integridad del mercado financiero del Banco Mundial
El sistema de banca móvil y envío de dinero por telefonía celular son una oportunidad más que un problema de cumplimiento antilavado, especialmente cuando introducen a los usuarios al sistema financiero formal, según expresó Jean Pesme, gerente...Felicitaciones a ACAMS por otra exitosa conferencia antilavado en Cancún
Con la participación de profesionales de más de 20 países se realizó en la ciudad de Cancún (México) la 6° Conferencia Anual Latinoamericana Sobre Lavado de Dinero de ACAMS.Más de 300 expertos y expositores se reunieron durante tres días paras conocer las tendencias...México y Estados Unidos vigilarán el lavado en el comercio a través de una Unidad conjunta
Por Carla ValeroLa obvia relación fronteriza entre México y Estados Unidos y los estrechos intereses comerciales de los dos países han llevado a ambos Estados a crear la Unidad de Transparencia Comercial (TTU por sus siglas en inglés), la cual funcionará como una...GAFI busca fortalecer estándares contra PEPs y aumentar la lucha contra la evasión fiscal
Como parte del proceso de revisión de sus recomendaciones antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, se espera que el Grupo de Acción financiera (GAFI) rechace una propuesta que busca suavizar los estándares de cumplimiento sobre los controles de...Corte declara culpable de lavado a ex líder republicano del congreso estadounidense
Luego de 11 días de declaraciones y 3 de deliberaciones, un jurado del estado de Texas encontró culpable al ex líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Tom DeLay, del delito de lavado de dinero de US$200.000 procedentes de donaciones empresariales, por...Entidades financieras de Miami se muestran cautelosas ante cuentas de venezolanos
Por Carla ValeroA pesar de que Venezuela no ha sido aún designado oficialmente como país de riesgo por Estados Unidos, ni aparece en la lista de países que financian el terrorismo de la La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC,...Un negocio de servicios monetario lavaba dinero con transferencias hacia República Dominicana
Los operadores de un negocio de servicios monetarios en Boston giraron US$100.000 fruto de la droga hacia República Dominicana el 3 de agosto, al igual que tantas otras veces en el pasado. Pero no sabían que estaban lavando dinero en efectivo de un informante. ...Lo que se espera para el 2011 – Hablan los expertos
Por Colby Adams y Brian Monroe. El año 2011 no será un año fácil para los oficiales de cumplimiento de bancos y de los negocios de servicios monetarios (NSMs) y puede ser mucho más difícil dependiendo de cómo implementen en sus sistemas de control y monitoreo los...Empresas financieras esperan directrices ante exigencias de ley antisoborno
Por Colby Adams. Los bancos e instituciones financieras pudieran ver significativos cambios en el cumplimiento antilavado de dinero asociados a la guía de la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras (FCPA por sus iniciales en inglés) que publicará este año el...Reguladores realizarán seminarios sobre la LSB para los casinos de Nevada
Por Brian [email protected] reguladores federales y estatales en EE.UU. están preparando una serie de seminarios de un día de duración a ser dictados en marzo para ayudar a los casinos de Nevada a cumplir con las regulaciones de la Ley de Secreto...Balance y consecuencias del 9/11 para el mundo financiero latinoamericano
Por Juan Alejandro BaptistaLos ataques al World Trade Center de Nueva York, ocurridos el 11 de septiembre de 2001, generaron un gran daño en la economía de Estados Unidos. La nación más poderosa del mundo desató todos sus recursos en una completa ofensiva nacional e...Una división de ICE lanza un interesante boletín trimestral
La agencia de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE por sus siglas en inglés) lanzó un boletín trimestral, TRIPWIRE, que busca proveer un servicio especial de asistencia y asesoramiento al sector financiero. La publicación de cinco páginas, que fue lanzada en...Confusión sobre sanción a Libia genera acción conjunta de oficiales de cumplimiento
Una orden ejecutiva emitida por el gobierno de Estados Unidos a las instituciones financieras estadounidenses para que congelaran los bienes relacionados al gobierno de Libia, generó mucha confusión entre los oficiales de cumplimiento bancario, porque a la medida de...El Grupo Egmont se reúne en Estados Unidos por primera vez
El Grupo Egmont, que cumple 10 años este año, se reunirá para discutir el papel de las unidades de inteligencia financiera en la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo en su próximo plenario en Washington.El grupo, que es una red...Autoridades venezolanas crean oficina de investigaciones policiales antilavado
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela anunció la creación de la oficina Interpol Droga mediante la cual se espera fortalecer la lucha en contra del tráfico de drogas y la legitimación de los recursos procedentes de...Oficial antilavado del Medio Oriente enfrenta grandes desafíos en varios frentes
Zohair Said Al-Rabi’i, CAMS, es oficial de cumplimiento antillavado de dinero (por sus siglas en inglés, MLCO) y oficial informante de temas de lavado de dinero (MLRO) del Banco Islámico de Dubai, uno de los principales bancos de los Emiratos Árabes Unidos. ¿Cuál ha...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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