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Artículos y Más Información

Antilavado cuesta más dinero, pero es menos importante: KPMG

por | Ene 27, 2005

     El 80% de 197 bancos de todo el mundo han incrementado el gasto en prevención de blanqueo de capitales en los últimos tres años, reveló un estudio realizado por la consultora financiera KPMG, que también indica que ante la actual crisis...

PEPs: un gran desafío para los oficiales de cumplimiento

por | Ene 26, 2005

Por David Schiffer* El manejo de las alertas es un dilema constante para las instituciones financieras, incluso para las más sofisticadas. Tener demasiadas Personas Expuestas Políticamente (PEPs) y entidades de alto riesgo, con muchos nombres comunes, generará...

Costa Rica: ¿paraíso de lavado en bienes raíces?

por | Ene 26, 2005

Para aquellos inversionistas que buscan evitar registrar capitales en sus países de orígenes es una gran tentación la inversión en bienes raíces de países que cuentan con débiles controles antilavado, terrenos a bajos precios y la falta de un impuesto a la ganancia de...

Conozca a su cliente – o arriesgue pasar vergüenza y sanciones

por | Ene 26, 2005

Las corporaciones de EE.UU. pierden unos US$400.000 millones al año a causa del fraude y la malversación cometidos por sus empleados, según el estudio Fraude y Abuso Ocupacional realizado por la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados del 2002, también...