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El trabajo de un oficial de cumplimiento no permite errores, las consecuencias pueden ser devastadoras
Miguel Martínez, CAMS, es el Director de Administración de Riesgos/Oficial de Cumplimiento de Base Internacional Casa de Cambio en México. Creó “Persecución”, un juego interactivo para la capacitación institucional en materia de prevención del lavado de dinero....Riggs Bank se declara culpable y deberá pagar una multa de US$16 millones
Riggs Bank deberá pagar una multa de US$16 millones luego de declararse culpable de no haber presentado informes de actividad sospechosa por transacciones y cuentas relacionadas con el ex dictador chileno Augusto Pinochet y otros.Es la mayor multa penal jamás impuesta...Abogados españoles rechazan nueva ley antilavado
El Consejo General de la Abogacía Española manifestó una serie de observaciones y críticas al anteproyecto de Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo que se está discutiendo actualmente para adaptar al país ibérico a las normas...Comienza repatriación y lavado de capitales argentinos
A partir de hoy y hasta el 31 de agosto de 2009 comienza formalmente el plazo de implementación del proceso de legitimación de capitales no declarados que se encuentran en el exterior, según lo establece la Ley de exteriorización patrimonial y blanqueo aprobada...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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