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Latinoamérica tiene serios problemas de lavado de dinero, señala un informe de BID
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó recientemente un informe donde recomienda a los países latinoamericanos adoptar medidas para combatir el lavado de dinero.En la edición 2005 del informe “Desencadenar el crédito: cómo ampliar y estabilizar la banca”,...Gobierno boliviano autoriza incautación de bienes por terrorismo
El Gobierno de Bolivia aprobó el miércoles un decreto que autoriza la incautación de bienes de personas vinculadas con actividades de terrorismo o separatismo, una medida duramente criticada por la oposición regional porque privilegia la presunción de culpabilidad...Venezolanos acusados de conspiración se declaran inocentes en el caso de Antonini Wilson
Por Carla Valero El abogado Moisés Maiónica y el empresario Carlos Kauffmann se declararon inocentes esta mañana ante el juez federal de Miami, Barry Garber, de actuar como agentes encubiertos del gobierno venezolano para cubrir el contrabando fallido de US$ 800,000,...La cooperación es esencial para la lucha contra el lavado, señala un informe
A pesar de que muchos gobiernos han progresado en la lucha para proteger la integridad de sus sistemas financieros contra el lavado de dinero, sus esfuerzos no han tenido gran efecto para eliminar el lavado de dinero y los delitos subyacentes que lo generan, según un...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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