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El Consejo de Europa aprueba un borrador de una convención contra el lavado
Una nueva convención del Consejo de Europa equipará a los estados miembros con más herramientas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, incluyendo la autoridad para obtener información sobre cuentas y cuentahabientes de bancos locales,...Tras una investigación de dos años arrestan en EE.UU. y Colombia a un grupo que lavó US$6 millones del narcotráfico
Las autoridades estadounidenses y colombianas arrestaron esta semana a nueve supuestos miembros de un grupo de lavadores que operaban entre Estados Unidos y Colombia, acusados de haber conspirado para lavar más de US$6 millones procedentes de la droga. Cinco personas...Breves de la Semana en la Web
Lunes 17/11/08Colombia bajo emergencia social por la estafa masiva La crisis en Colombia por la estafa de miles de personas, que invirtieron sus dineros en “pirámides financieras” de empresas ilegales que captan dinero, llevó al Gobierno a decretar el estado de...Denuncian en Ecuador el ingreso ilegal de US$60 millones desde Colombia
Cuando en un cóctel se mezcla un país con una economía dolarizada con otro país donde residen narcotraficantes ansiosos por lavar sus ganancias y además una gran frontera entre los dos país, el resultado puede ser explosivo.Y esto fue lo que sucedió, en los últimos...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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