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Bank of New York está nuevamente bajo el escrutinio de procuradores por transgresiones antilavado
El banco neoyorquino Bank of New York, que evitó un procesamiento criminal por su papel en el escándalo de 1999 –que involucraba unos US$7.000 millones de dudosos fondos rusos que pasaron a través del banco—ahora está tratando de evitar otro posible lío que podría...Estados Unidos extradita a Francia al ex dictador panameño Manuel Noriega
El ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega fue finalmente trasladado a Francia este lunes, luego de que el Departamento de Estado norteamericano autorizó su extradición para enfrentar cargos por lavado de dinero ante la justicia francesa. Noriega, quien cumplió...Narco-terrorismo exige más vigilancia de las cuentas corresponsales
Por Matt Squire. A medida que se extiende la relación entre el financiamiento del terrorismo y el tráfico de drogas, las instituciones financieras deberían vigilar más de cerca sus relaciones de banca corresponsal. Esta recomendación la han hecho diversos expertos...Compañías pantalla presentan dificultades a los bancos para la identificación de los clientes
Por Selina Romá[email protected] Michael McDonald y Steven Smith necesitaron 10 días, US$2.190 y un agente para la creación de tres corporaciones – ubicadas en Nueva York, Florida y Panamá. Con la ayuda del agente, los dos hombres, ambos ex...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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