Por Brian Monroe.Wells Fargo & Co. –la empresa matriz de Wachovia Bank- acordó pagar US$160 millones para resolver los problemas antilavado de dinero (ALD) relacionados a una cuenta de una casa de cambio mexicana, en lo que se considera hasta la fecha la multa más...
Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzó la semana pasada una evaluación de los esfuerzos de Panamá en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.La delegación del FMI, que permanecerá en Panamá durante dos semanas, evalúa...
Por Selina Romá[email protected] Michael McDonald y Steven Smith necesitaron 10 días, US$2.190 y un agente para la creación de tres corporaciones – ubicadas en Nueva York, Florida y Panamá. Con la ayuda del agente, los dos hombres, ambos ex...
Por Colby Adams. Los documentos y la data incautada por Estados Unidos durante la operación militar que culminó con la muerte de Osama bin Laden pudiera darle a los oficiales importantes datos sobre cómo los grupos terroristas manejan su red de financiamiento,...
Por Colby Adams. Los bancos de Estados Unidos pudieran rechazar las transacciones de tarjetas de crédito relacionados a instituciones financieras extranjeras que presten servicios a los evasores de impuestos, en caso de ser aprobada una nueva regulación presentada por...