Regresar a Base de Conocimiento

Artículos y Más Información

Wachovia paga multa record de US$160 millones por deficiencias antilavado

Por Brian Monroe.Wells Fargo & Co. –la empresa matriz de Wachovia Bank- acordó pagar US$160 millones para resolver los problemas antilavado de dinero (ALD) relacionados a una cuenta de una casa de cambio mexicana, en lo que se considera hasta la fecha la multa más...