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Industria inmobiliaria: caso de lavado cuestiona falta de regulaciones
La industria inmobiliaria se encuentra atenta al juicio de una agente inmobiliaria en el estado de Iowa, Estados Unidos, acusada de lavado de dinero. Este es un caso que puede proveer a los reguladores con más munición para finalmente imponer regulaciones antilavado...NSM ilegales con vínculos terroristas mancillan la imagen ya castigada de la industria
Por Selina Romá[email protected] tres hombres que enviaron US$3,5 millones a Yemen para individuos sospechosos de ser terroristas no solamente convirtieron su organización de distribución mayorista en un negocio de servicios monetarios subterráneo. Su...Informe especial: Tecnología antilavado en Europa
En toda la Unión Europea, los bancos se están volcando cada vez más a la tecnología como un elemento de ayuda en su lucha contra el lavado de dinero. En algunos casos existe la obligación por ley de contar con tecnología antilavado.Suiza y Liechtenstein obligan a sus...La metodología de evaluación del FMI es una herramienta útil para ajustar un programa antilavado
La Metodología Antilavado de Dinero / Contra la Financiación del Terrorismo 2004 del Fondo Monetario Internacional y otros grupos internacionales establece la base sobre la cual se evalúa el cumplimiento de un país en relación con los estándares internacionales para...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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