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Memorándum a los ejecutivos: el cumplimiento antilavado de dinero también les afecta a ustedes
Los programas antilavado de dinero (ALD), que en algún tiempo fueron medidas que tenían poca prioridad y recursos limitados, han crecido y se han convertido en un negocio intenso y complejo. Desde el 11 de septiembre de 2001, la mayoría de los gobiernos...La “tercerización” del monitoreo ALD y el continuo dilema entre bajar costos sin elevar el riesgo
Por Matt Squire. Los bancos que buscan reducir costos tercerizando el cumplimiento de sus obligaciones antilavado de dinero deberían prestar atención antes de firmar contratos con esos proveedores, según algunos expertos de cumplimiento. Cada vez más los bancos...Perú solicitará por segunda vez a Japón la extradición de Fujimori
El gobierno peruano anunció que presentará a Japón un segundo pedido de extradición del ex presidente Alberto Fujimori. La extradición será solicitada por el pago irregular de US$15 millones de Fujimori a su ex asesor Vladimiro Montesinos, quien actualmente se...FinCEN impone procesos ALD a prestamistas residenciales no bancarios
La Red de Crímenes Financieros (FinCEN) de Estados Unidos concluyó las regulaciones que requieren a los prestamistas no bancarios de hipotecas residenciales establecer programas contra el blanqueo de dinero (AML) y presentar informes de actividades...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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