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¿Cuánto dinero tiene Augusto Pinochet?
Un informe de más de 1.500 páginas preparado por el Senado de EE.UU. deja entrever la fortuna escondida del ex dictador chileno pero no contesta detallada y completamente la pregunta.Por un lado está Pinochet que dice contar con menos de US$1 millón. Sin embargo, en...Financiación del terrorismo: características y nuevas tendencias de un enemigo casi transparente
Como el lavado de dinero, la financiación del terrorismo (FT) es un fenómeno cambiante. Las dos actividades tienen muchas similitudes así también como diferencias fundamentales. La principal diferencia, por supuesto, es el hecho de que el dinero lavado es ilegal desde...Presidente dominicano decreta guerra al lavado de dinero y al narcotráfico
Una dura lucha contra el lavado de dinero, el narcotráfico y la delincuencia anunció el reelecto presidente de República Dominicana, Leonel Fernández, durante su discurso de toma de posesión en el Congreso Nacional. Fernández advirtió que no permitirá que el sistema...Califican de redundante y gravoso al sistema de obtención de información sobre riesgo propuesto por la OCC
Por Brian [email protected] La ampliación de una base de datos de riesgo de lavado de dinero utilizada por la Oficina de Contralor de la Moneda del Departamento del Tesoro de EE.UU. (OCC, por sus siglas en inglés), que está diseñada para reducir la...En un año se lavan en Colombia US$8.667 millones
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia, ahora dirigida por Luis Edmundo Suárez, revela que entre enero de 2006 y diciembre de 2010 se registraron 42.590 operaciones sospechosas de lavado de dinero. El ente adscrito al Ministerio de Hacienda...BMPE sigue vigente para ayudar a narcotraficantes a lavar sus ganancias
Por Gonzalo [email protected] Una red internacional de narcotráfico y lavado de dinero que movía toneladas de drogas desde Sudamérica hacia Puerto Rico y Estados Unidos fue desmantelada totalmente en dos operaciones en conjunto entre las agencias...La 9na Conferencia Internacional sobre lavado de dinero superó el récord de participantes
Casi 1.000 participantes de todos los rincones del mundo antilavado se reunieron del 4 al 6 de febrero para la 9na Conferencia y Exhibición Anual Internacional de Lavado de Dinero que organizaron Money Laundering Alert y Lavadodinero.com para aprender de 58 oradores y...Entidades offshore relacionadas con los Wyly: Cómo crearon los fideicomisos docenas de compañías de pantalla
(Nota del editor: este articulo es un apendice al articulo: Informe acusa a firmas que ayudan a lavar fondos ocultando su beneficiario final) Bulldog Non-Grantor Trust Beneficiarios: Sam Wyly, British Red Cross, Community Chest of Hong Kong Compañías: ...Luis Eduardo Daza – Consultor Antilavado, Ex Subdirector de Análisis y Operaciones de la UIAF
Como parte de un proceso de fortalecimiento de la lucha antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) en Colombia, el pasado 18 de noviembre el Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe (LAPLAC) de la Oficina de...Siete banqueros de Miami acusados de fraude y lavado de dinero
Un grupo de 24 personas fueron acusadas en Miami de conspiración para cometer fraude bancario, soborno, robo de identidad y lavado de dinero por más de US$10 millones, a través de préstamos fraudulentos y líneas de crédito para negocios. La Fiscalía del Distrito Sur...La banca mexicana actualiza los datos de sus clientes para combatir el lavado de dinero
Por Carla ValeroTerminó el plazo para que las instituciones financieras de México actualizaran los expedientes de sus clientes a partir de las disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, publicadas en 2004,...Tres pasos que pueden salvar a los negocios de servicios monetarios de perder sus servicios bancarios
Mientras los bancos y negocios de servicios monetarios aguardan las guías de la unidad de inteligencia financiera de EE.UU. (Red de Control de Crímenes Financieros, FinCEN) y los reguladores bancarios federales, sobre cómo administrar los riesgos de dar servicios...Características y finanzas del crimen organizado internacional
El desarrollo e impacto económico del crimen organizado lo ubica como uno de los sectores de mayor crecimiento en la economía globalizada. Así lo confirmó Antonio Maria Costa, director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC),...Gobierno venezolano decreta ley constitutiva del Banco del Sur
Por Lavadodinero.com/ABNLa Ley Aprobatoria del Convenio Constitutivo del Banco del Sur fue publicada este lunes en Gaceta Oficial Nº 39.312, tras el acuerdo suscrito por siete países (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Bolivia y Venezuela) para crear una...Grupos de la industria bancaria piden mayor transparencia en los mensajes de pago
Por Selina Romá[email protected] Dos organizaciones de la industria bancaria están pidiendo una mayor transparencia en el sistema global de mensajes de pago utilizado para las transferencias cablegráficas internacionales. El Grupo Wolfsberg,...Estados Unidos estima vulnerabilidad de América Central al lavado
América Central cumple dos funciones de apoyo a organizaciones delictivas: es el camino preferido de las drogas viajando a Estados Unidos, y el lugar de reposo preferido de los dólares volviendo a América del Sur, aseguró Michael Braun, jefe de operaciones para la...Banca móvil: los riesgos y el lado oscuro de los nuevos métodos para mover dinero
Por Saskia Rietbroek*, CAMS Uno de los principales problemas de los proveedores de transferencia de fondos tradicionales- como bancos, casas de cambio o de remesas- es el limitado acceso a las instalaciones para recibir o enviar el dinero, especialmente para las...Banca móvil: los riesgos y el lado oscuro de los nuevos métodos para mover dinero
Por Saskia Rietbroek*, CAMSMuchas veces el acceso a los servicios de transferencia de fondos tradicionales, como los bancos, las casas de cambio o las remesadoras, es a menudo limitado, especialmente para las personas más pobres en las zonas rurales de los...La recuperación de bienes robados como estrategia contra la corrupción pública global
Por Brian MonroeSegún un informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en junio de 2007, cerca de US$ 1 billón en fondos robados están depositados en jurisdicciones de todo el mundo. El organismo internacional señala que entre las naciones que se...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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