Carlos Ahumada, el empresario argentino-mexicano que se hizo famoso en México por el escándalo de los videos en donde se mostraba sobornando a políticos de la capital mexicana, aún enfrenta una investigación por lavado de dinero de 31 millones de pesos, con los cuales...
Por Brian [email protected] jurado la semana pasada encontró a dos líderes de una mezquita culpables de los cargos federales de lavado de dinero en una operación en la que ambos creían que estaban apoyando un ataque terrorista con cohetes contra un...
NUEVAS LEYESChina refuerza ley ALD El parlamento de China amplió su ley antilavado de dinero el mes pasado, al incluir en la lista de crímenes subyacentes al lavado a la corrupción oficial, el soborno comercial y el flujo internacional de fondos ilegales, declaró el...
Para un atleta profesional o una estrella de cine, el tener sus rostros en una tarjeta de colección podría parecer algo bueno, pero pregúntenle al cliente del abogado Jeremy Carver si fue así su experiencia, luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos...