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La ONU y OEA enseñan a fiscales latinoamericanos a procesar lavadores
En el corazón de la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción se encuentran las investigaciones efectivas, las acusaciones, y las condenas. Teniendo esto en mente, la Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU (por sus siglas en inglés, UNODC) y la...Estados Unidos refuerza lucha ALD en la frontera mexicana
Continuando con el proceso de fortalecimiento de la zona fronteriza con México, el gobierno de Estados Unidos anunció su “Estrategia Nacional Antinarcóticos para la Frontera del Suroeste” para combatir el tráfico de dogas, el contrabando de efectivo y el...EE.UU. aplica sanciones a una extensa red de empresas colombianas relacionadas con el narcotráfico
Por Carla [email protected] El Departamento del Tesoro de EE.UU., por medio de la Oficina del Control de Activos Extranjeros (OFAC) sigue librando duras batallas contra los imperios financieros de los narcotraficantes colombianos más conocidos....FELABAN: banca y gobiernos de América Latina deben unir esfuerzos para superar la crisis financiera
América Latina está mejor preparada que anteriormente para sortear la actual crisis mundial, lo cual facilitara unir esfuerzos en la búsqueda de medidas apropiadas y eficientes para hacer frente a esta difícil coyuntura histórica, dijeron líderes financieros durante...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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