Por Fernando Martínez. El caso Ballena Blanca, la operación de lavado de dinero más grande de la historia de España al parecer había llegado a su episodio final con la condena de 5 procesados y 14 absoluciones. Aunque ya es asunto juzgado desde hace un mes, la...
Por Jeff BreinholtSubjefe, Sección Contraterrorismo, Departamento de Justicia de los EE.UU.El quinto aniversario de la Ley USA Patriot cumplido en octubre es un momento para hacer una pausa y reflexionar sobre qué significó para nuestra capacidad para mantener la...
Se dice que el cumplimiento no es barato. Puede ser, pero el incumplimiento puede costar aún más. Considere el caso de dos bancos de EE.UU. que se metieron en líos con las leyes antilavado y las regulaciones de la Ley de Secreto Bancario: Riggs Bank, de...
De Colby Adams. Molestos con las normas propuestas el pasado año por los reguladores, funcionarios policiales estatales y federales de Estados Unidos están pidiendo a los legisladores y al Departamento del Tesoro que aumenten los controles sobre el movimiento...
El dinero sucio de Brasil sale del país hacia un mercado offshore donde busca protección y luego regresa en forma de inversión o préstamo. Para lavar dinero “las técnicas más comunes consisten en enviar el dinero fuera de Brasil ya sea a través de métodos legales o...